- 相關推薦
山東新和律師事務所
山東新和律師事務所
關于山東華陽科技股份有限公司
2007年年度股東大會的法律意見書
致：山東華陽科技股份有限公司
依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》的有關規定，山東新和律師事務所律師（以下簡稱“本所律師”）出席了山東華陽科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年5月25日上午9時在山東省寧陽縣磁窯鎮山東華陽科技股份有限公司會議室召開的2007年年度股東大會，并對本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序等事項出具法律意見如下：
一、本次股東大會的召集程序合法有效。
本次股東大會是經公司第三屆董事會十三次會議決議召集，會議通知以公告形式刊登于2008年4月26日的《上海證券報》，以通知全體股東。公告通知了本次股東大會的討論事項、會議召開時間、會議召開地點、出席會議人員資格等。
公司董事會于2008年5月10日召開公司第三屆董事會十五次會議，決議
第一文庫網 對公司第三屆董事會十三次會議通過的《關于修改公司章程的議案》的內容進行增加，并將增加后之議案提交本次股東大會審議。公司董事會將修改后之議案以公告形式刊登于2008年5月13日的《上海證券報》，以通知全體股東。
本所律師認為，公司本次股東大會的召集程序符合現行有效的法律、法規及公司章程的規定，合法有效。
二、本次股東大會的召開程序合法有效。
本次股東大會由公司董事長劉敬路先生主持召開，完成了全部會議議程。本次會議的召開情況由公司董事會秘書制作了會議記錄，并由參加會議的董事、董事會秘書簽名存檔。
本所律師認為公司本次股東大會的召開程序符合現行有效的法律、法規及公司章程的規定，合法有效。
三、出席本次股東大會的人員資格合法有效。
根據本次股東大會的《股東登記表》和本所律師的查驗，出席公司本次股東大會的股東為截止2008年5月21日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。參加會議的股東均持有有效的持股證明，委托代理人均持有書面授權委托書。
出席本次股東大會的其他人員為公司現任董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員，以及公司特邀參加股東大會的人員。
經本所律師驗證，出席公司本次股東大會的人員資格合法有效。
四、股東大會的表決程序合法有效。
本次股東大會對列入會議議程通知的議案進行了審議，并采取記名投票的方式進行了逐項表決，涉及關聯交易的議案，關聯股東進行了回避，未參與表決。表決由股東代表和監事共同進行監票和計票，并當場公布表決結果，出席會議的股東或代理人均未對表決結果提出異議。
本所律師認為，公司本次股東大會的表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，合法有效。
五、結論意見
綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序，表決程序符合法律、法規和公司章程的規定，出席會議人員的資格和本次股東大會做出決議的程序合法有效。
（此頁無下文）
（此頁無正文）
山東新和律師事務所
經辦律師：毛翊民 2008年 5 月 25 日
【山東新和律師事務所】相關文章：
山東豪才律師事務所08-26
新和教育實習總結09-30
出版業革新和發展04-27
幼兒園新和家長會方案05-29
山東范本04-27
制度創新和森林生態旅游價值的實現04-28
理論創新和激勵機制運作的辯證法05-02
立足于國情實現技術創新和產業升級04-27
美在山東作文10-17
山東的景點介紹06-04