公司三重一大自查報告
導語：根據《關于開展“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情況報告如下。
公司三重一大自查報告
根據《關于開展“三重一大”決策制度執行情況檢查的通知》要求，公司黨委、紀委對此項工作高度重視，精心部署，對公司“三重一大”制度的執行情況，按照檢查提綱組織專人進行對照檢查，現將自查情況報告如下：
一、高度重視，狠抓組織領導
接到文件后，公司黨委、紀委高度重視，立即通過文件傳閱、黨政聯席會議等形式進行了傳達學習，并對公司“三重一大”自查工作進行了安排部署。
(一)強化組織機構。公司成立了紀委書記任組長，公司有關部門負責人任成員的“三重一大”決策制度執行情況自查工作領導小組，下設領導小組辦公室。辦公室成員由紀檢監察辦公室人員組成，負責組織公司各部門、各分支機構開展“三重一大”決策制度執行情況的自查活動，并就相關內容進行督促指導。
(二)強化協調督導。在公司領導小組辦公室的統一安排下，公司召開了執行情況自查工作協調會部署開展自查工作。辦公室成員多次赴有關職能部門、基層單位進行調研檢查和了解情況，通過深入細致地自查摸底，全面、準確地掌握了公司“三重一大”集體決策制度的具體執行及落實情況。
(三)強化措施落實。為切實將公司建章立制工作提高到一個新的高度，公司紀檢監察辦公室將根據自查摸底的情況，特別是針對查找出的問題和不足，組織有關職能部門結合公司實際，繼續完善公司“三重一大”決策制度實施辦法，構建長效機制。
二、全面梳理，狠抓制度建設
結合自查情況來看，我公司已于2014年制定了《公司“三重一大”決策制度實施辦法》，明確了16項重大決策事項、12項重要人事任免事項和7項重大項目安排事項，在大額度資金使用方面明確了無論金額大小都要按公司有關規定履行審批手續，并進一步明確了15項界定。公司“三重一大”決策制度實施辦法頒布后，為了便于操作、實施，公司還于2015年印發了三重一大決策流程等一系列相關配套制度，逐步形成了“三重一大”決策制度體系，收到了良好的效果。
(一)重大事項決策方面。圍繞著公司重大經營管理，具有全局性、方向性和戰略性重大問題、重大項目科學決策等事項，制定了公司《投資管理實施細則》、《中長期發展規劃管理辦法》、《項目后評價管理辦法》等相關制度。
(二)重要干部任免方面。從建立科學規范的干部管理機制角度出發，制定、完善了《干部管理暫行辦法》、《分支機構當地雇員招聘管理指導意見》等多項規章制度。
(三)重要項目安排方面。根據公司近年來承擔的各類倉儲建設項目的要求，為進一步規范和監督招投標行為，加強對工程建設項目的管理，相繼制定了《工程建設項目招標管理實施細則》、《工程建設項目建設管理辦法》、《集中采購工作辦法》等。用方面。從確保公司資金使用安全和規范的角度出發，制定了《資金管理辦法》、《應收款項管理辦法》等管理制度。
三、嚴格執行，狠抓貫徹落實
公司領導班子對關系到企業全局性、方向性、戰略性的重大問題，能夠嚴格按照決策程序、決策方式，議事規則，通過經理辦公會、黨委會、黨政聯席會等，在充分發揚民主，充分調查論證的基礎上進行集體決策;對涉及職工群眾切實利益的重大問題決策，都做到了提交職代會討論通過或征求工會意見;對研究確定的重大問題按照周密部署、統籌安排、責任明確的原則，抓好落實。2014至今，公司共召開經理辦公會、黨委會、黨政聯席會、專題項目分析會等15余次。
(一)重大事項決策方面。公司所有投資項目均按投資管理辦法和管理權限進行管理。在編制公司發展規劃、年度框架投資計劃等項目上均在開展了可行性研究并獲得批準后，按程序報批獲得了國家主管部門核準批復，相關過程記錄和存檔資料完備。
(二)重要干部任免方面。公司嚴格遵照中組部《黨政領導干部選拔任用工作條例》及總公司相關制度要求，建立規范了我公司干部選拔任用程序。在干部選拔中堅持工作原則、嚴格任用條件、規范任用程序、嚴肅工作紀律，選拔過程堅持集體決策和加強監督檢查，確保了公司重要干部選任工作全面受控和有效執行。2015年以來組織完成重大人事任免事項15人次，選拔出的領導干部為公司又好又快發展發揮了重要作用。
(三)重要項目安排方面。公司所有已建工程項目管理工作都嚴格按照公司制度執行。招標工作實行分級管理的原則，健全招標領導組織機構，明確招標管理權限，嚴格執行招標制度，充分利用物資采購中心的招標平臺組織進行。物資采購上實行一類物資集中，二類物資監督，三類物資備案的方式組織進行，并分級管理，分類指導，統分結合。通過這些方式，達到了規格統一、規模采購、規范運作、保證質量、降低成本的目標。
(四)大額度資金使用方面。境內資金方面，嚴格按照總公司“資金收支兩條線”管理辦法進行集中管理。境外資金方面，遵照公司要求由15公司通過15銀行、15銀行實行資金收支兩條線管理。對境內、外非指定銀行賬戶實行限額管理，其中境內戶口每日余額不超過15萬元，境外戶口每日余額不15萬美元。對于重大項目資金使用及經營性資金調動方面，均經有關程序審批后，嚴格按照授權管理制度執行。通過合理、有效的利用資金，控制風險，保證“大額度資金使用”決策的科學化、規范化。
(五)大力加強“三重一大”風險識別和監督檢查。持續建立完善公司“三重一大”決策流程、懲防體系及黨風廉政建設責任制等制度流程，建立健全聯合監督檢查體制機制，公司風險控制、人力資源及紀檢監察等部門依據相關監督規定，通過領導班子述職議廉、民主生活會、黨風廉政建設問卷調查、干部考核、專項檢查、內部審計等多種方式，對“三重一大”制度執行情況進行監督檢查，確保了制度執行有力、落實到位。
四、監督檢查，狠抓責任追究
公司黨委領導班子將貫徹落實“三重一大”決策制度作為黨風廉政建設責任制的重要內容，堅持帶頭執行，從不擅自改變決策，并加強對基層單位落實情況的監督、指導，確保有效實施。
(一)強化組織保障。公司“三重一大”決策制度在實施過程中，堅持由黨委統一領導，紀委組織協調，為“三重一大”集體決策制度的貫徹執行提供了可靠的組織保障;公司黨委把“三重一大”集體決策制度作為貫徹落實黨風廉政建設責任制的一項根本性制度，嚴格貫徹執行，有效地避免了在重大問題的研究決策上個人說了算的現象。
(二)嚴格監督檢查。在基層單位年度業績考核和黨風廉政建設責任制檢查中，公司黨委把是否認真執行“三重一大”制度作為對班子及成員考核的一項重要依據，納入考核體系，促進了“三重一大”決策制度的貫徹落實。
(三)接受群眾監督。公司設置了舉報郵箱和電話，并建立了信訪舉報記錄;所有新任職干部面向公司干部職工進行公示，接收群眾監督等，確保公司“三重一大”行為置于黨內監督、群眾監督、輿論監督之中。
五、加以改進，狠抓總結提高
通過本次自查活動，公司廣大干部職工對“三重一大”決策制度執行情況是認可的，但也存在著一些問題，如：“三重一大”事項的主要內容的確定還有待進一步的科學規范;執行“三重一大”制度過程中，群眾的監督方式和監督力度還有待于進一步加強等。今后工作中，公司將進一步加大宣傳教育力度，自覺接受上級紀委的監督和指導、自覺接受干部職工的監督和審查、加強對基層單位執行情況的監督和檢查，逐步健全和完善公司落實“三重一大”決策制度實施辦法及配套相關規定，扎實推進公司黨風廉政建設各項工作有效開展。
公司三重一大自查報告
根據公司黨委部署及《關于執行“三重一大”集體決策制度情況進行檢查的通知》(攀鋼釩辦發【2008】71號)工作安排，由公司辦公室、紀委牽頭，匯同人力資源部、企管部、工會等部門組成兩個檢查小組，分別對銷售部、采購中心、煉鐵廠、煤化工廠等16家單位關于“三重一大”制度的建設及執行情況進行了檢查和調研。在此基礎上，楊槐副書記于10月15日主持召開了“三重一大”檢查及調研情況匯報會，專題聽取了檢查調研情況，并對檢查調研中發現的相關問題進行了研究討論。現將有關情況綜合報告如下：
一、基本情況
本次檢查調研主要在各單位上報的自查自糾報告基礎上，通過到各單位聽取情況介紹、座談交流、查看相關制度、驗證重要決策及決定與會議原始記錄的對應關系等形式，對《通知》中所列的主要內容進行了檢查，重點放在對決策程序是否符合有關規定的檢查，不涉及專項檢查的具體內容。同時，對各單位在執行“三重一大”集體決策制度中所遇到的困難和問題進行了調研討論。從檢查及調研情況看，各二級單位對貫徹執行“三重一大”有關制度檢查工作比較重視，相關的管理制度、決策制度較為完善，決策程序較為規范，較好地執行了民主決策、集體決策、科學決策和民主監督。具體來講：
1、重大事項決策。①重大戰略決策方面。大部分單位都通過集體研究討論的方式，制定了本單位的發展規劃或工作思路。如冷軋廠通過三輪集體研究和討論，制定了《冷軋未來三年發展規劃》，確定了2009-2011年發展目標。能動中心制定了《創建一流綠色企業的管理辦法》，確定了努力的方向和具體的目標指標。②重大生產經營決策方面。各二級單位基本上是按照公司下達的生產經營計劃、全面預算管理等有關規定，結合本單位實際情況制定了相應的管理制度。如煉鋼廠通過集體研究和討論，把開展“三標”管理作為單位的重要經營措施;銷售部認真吸取去年發生的受賄案件教訓，補充完善了《產品銷售價格管理細則》、《外銷鋼鐵資源管理實施細則》等管理制度，推動了銷售管理的公開、透明，促進了廉潔銷售。③企業薪酬方面。各二級單位均制定并經職代會討論通過了本單位的《績效考核辦法》，每月召開由單位領導及部門參加的績效考核分析會，決定各車間、科室的獎金分配及加、減獎情況，檢修中心還請職工代表參與討論經濟責任制考核及獎金分配，使車間、科室之間的收入分配信息比較透明。煉鋼廠、發電廠、技術質量部等單位還討論制定了科級干部收入的相關管理辦法，使科級干部的收入分配有制度可循，避免了分配的隨意性和少數領導干部說了算。
2、重要干部任免。從檢查情況看，各二級單位對副科級及以上干部的任免、調整以及后備干部管理都能較好執行公司的《干部管理標準》及有關規定，絕大多數單位的干部任免文件與黨政聯席會議的原始討論記錄能形成對應關系，但確有個別任免文件缺少會議討論記錄，其中軌梁廠有1個，采購中心未能提供2008年的干部任免會議記錄(上述單位均表示是會議記錄管理的問題，干部任免均經過了黨政聯席會議討論通過)。同時，熱軋板廠、冷軋廠、運輸部、倉儲配送中心等單位還把技術職位管理和操作能手管理也納入干部管理的范疇，制定了《專業技術職位和優秀能手考核管理辦法》，在考核、聘任程序上與干部管理一致。
3、重要項目安排。檢查調研中大多數單位反映，由于各二級單位無論是重大投資項目還是重大檢修項目，其立項、審批及組織實施都是由公司相關部門負責，二級單位沒有項目決策權，因此無法落實此項工作。我們認為，該項工作的核心，應體現在各二級單位在向公司申報項目或提供重要建議時是否嚴格履行了科學、民主的決策程序，是否慎用了建議權，因此對該項工作的內容及表述可作適當調整。
4、大額資金的使用。由于公司對大額資金的使用實行集中統管，大部分單位不涉及到大額資金的使用，因此檢查調研中多數單位建議取消此項內容，部分單位如發電廠、采購中心等雖涉及大額資金使用，但付款程序及方式均是嚴格依照公司相關規定執行，因此大額資金的使用對二級單位來講可不列入“三重一大”事項。
5、其它相關制度。檢查調研中我們發現，部分單位結合自身實際，建立了一些行之有效的民主決策程序及辦法，如：冷軋廠建立了專家咨詢制度，由相關專家組成專家委員會，對廠內重大問題或事項進行論證和評估，并向領導班子提供咨詢意見，避免了經營決策的重大失誤;技術質量部、能動中心、檢修中心、銷售部等單位制定了本單位黨委會、黨政聯席會的議事規則，明確了決策機構的職責和決策程序，初步建立了決策制度體系，規范決策過程;煉鋼廠、熱軋板廠等單位建立了班子成員碰頭會制度，定期對廠內重大事項進行溝通協調，促進了科學化、民主化管理。
6、制度執行情況。從調研情況來看，各二級單位參與“三重一大”集體決策的主要人員為領導班子成員，決策形式主要是黨政聯席會和黨委(擴大)會集體決定，在一些重要事項的討論決定方面普遍擴大到了部門及車間。在干部任免、收入分配等較為敏感的問題上，大多數單位的程序都比較清楚，操作也較為規范，制度執行的效果較好。
二、存在的主要問題
1、對“三重一大”的概念認識不統一。從檢查調研情況來看，目前大多數單位對“三重一大”的概念認識比較模糊，對其涉及的范圍、內容界定不清楚，基本上按照各自的理解和判斷來操作，導致二級單位對“三重一大”制度的執行程度各異。比如，有的單位把備件計劃的審核作為重要事項交集體討論決定，而有的單位將其作為日常業務由主管領導審核確定，而通常所說的“三重一大”并未嚴格界定哪些屬重大項目安排，哪些屬重要經營決策，各單位以前也沒有相應制度作為支撐，使本次檢查沒有統一的標準和尺度，因此只能看作一次情況調研。
2、部分單位的制度還不夠完善。在檢查調研中發現，部分單位出示給檢查調研組的“三重一大”制度，絕大部分都是公司下發的各種標準或文件，自查總結也只簡單提到根據公司有關規定執行，缺少結合本單位具體情況的實施辦法或細則，使“三重一大”制度的落實效果受到一定影響。同時，大部分單位還未建立會議管理制度或黨委會、黨政聯席會議事規則等，使黨組織參與企業重大經營決策和行使監督職能的內容及方式沒有通過制度形式固化，在實際執行過程中面臨一定困難。
3、記錄不夠完整和規范。在檢查調研中我們發現，除少數單位如煉鋼廠、發電廠、技術質量部外，大部分單位的會議記錄內容不全面，不能充分反映決議的形成過程和參會人員的意見或立場，許多記錄僅能簡單反映討論結果，有少數單位的決議事項甚至無法找到會議記錄。同時，記錄載體不規范，有的單位采用信箋紙，有的單位采用記錄本，有的單位多種會議共用一個記錄本;記錄部門不統一，有的由廠辦公室記錄，有的由人力資源科(組織部)記錄，等等。
三、建議
針對上述問題，經專題會議研究，提出以下建議：
1、建議由企管部門牽頭，從公司層面對“三重一大”的范圍、內容等進行明確界定，在此基礎上清理和修訂相關管理標準和制度，形成更加清晰、更具有可操作性的“三重一大”集體決策及民主監督制度體系。
2、由于各二級單位不涉及或較少涉及重大項目安排和大額資金運作，建議在針對二級單位時不使用“三重一大”這種提法，改為“二級單位重大重要事項決策制度”更為準確。同時，要求各二級單位結合自身實際，明確界定其重大重要事項集體決策的范圍、內容、程序等，形成相應制度，由公司企管部組織有關部門評審后以管理標準的形式予以固化，作為今后對照檢查的依據。
3、根據此次檢查調研的情況，擬定下發《新鋼釩公司關于進一步貫徹落實“三重一大”集體決策制度的實施意見》，從大的方面對各單位重大重要事項決策制度應包含的主要內容進行規定，并在決策程序方面提出指導性意見，確保各單位的此項制度既符合自身特點，又體現出公司的管理意志。
公司三重一大自查報告
根據集團公司轉發的《中共鄂爾多斯市紀委關于對“三重一大”等四方面制度的執行和開展情況進行專項督查的通知》文件要求，城投綠化公司在11月份進行了“三重一大”事項集體決策制度、公共資源交易監管、領導干部廉潔自律和廉政風險防控機制等制度執行情況專項檢查，從制度建設、責任落實、決策程序和制度執行等方面進行了監督檢查，進一步健全和完善了“三重一大”等四方面決策制度和議事程序，對防范和規避決策風險，強化領導班子決策程序，提高公司決策質量與執行效率起到了積極作用，現將有關情況報告如下：
一、自查“三重一大”等各項制度建設情況。
按照集團公司的要求和公司管理制度建設的要求，公司自2012年組建以來，對“三重一大”決策制度、黨風廉政建設等方面制度進行了認真修訂和完善，制定了《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》，明確界定了“三重一大”決策事項的具體范圍和內容;規范了決策程序、決策方式;在自查中我們把建立“三重一大”決策制度與建立公司管理制度結合起來，建立相關制度若干項，落實了《國有企業領導人員廉潔從業若干規定》的要求。
二、自查 “三重一大”等各項制度落實情況。
在執行“三重一大”決策制度的過程中，一是公司會議議題凡屬“三重一大”內容的，能嚴格按照《鄂爾多斯市城投園林綠化工程有限公司貫徹落實 “三重一大”決策制度的實施辦法》執行;二是重大事項決策時能充分發揮民主并按規定程序和方式形成決議;三是決策過程有記錄，且記錄完整。公司2012年8月份至今，“三重一大”集體決策事項均按決策程序執行。
三、自查廉政風險防控工作開展情況。
公司一直注重廉政風險防控制度化的規范約束和監管，定期修正完善原有管理制度，針對新出現或可能產生廉政風險的工作領域和環節創新管理措施，如今年7月份，調整增設造價審計部，形成部門之間相互促進、相互制衡的工作格局;同時規范公共資源交易和報審程序，一改原有“自建自管”的格局，在項目管理權方面，嚴格工程招投標、工程量變更報批、工程簽證驗收、預決算等工作程序;在財務管理權方面，嚴格執行資金預算、審批、撥付、管理、使用、結算等制度管理，加強財務審監。
四、發現問題及需改進的方面的情況。
在自查中我們也發現不少不足之處，如“三重一大”決策配套制度有待進一步完善;在執行過程中，如何進一步創新和改進監督方式、增強監督實效方面還有待于進一步加強;決策事項考核評價和后評估制度尚未完善;相關基礎基礎資料整理不夠及時，不夠規范等。
針對自查發現的問題，公司下一步將細化公司“三重一大”的實施程序和細則;建立、健全“三重一大”制度執行監督制度;進一步規范“三重一大”的文件資料整理，完善歸檔。 以上情況，特此報告。
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