非法吸收公眾存款罪立案及量刑標準

時間：2024-06-20 17:37:58 學人智庫我要投稿

非法吸收公眾存款罪立案及量刑標準

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　　什么是非法吸收公眾存款罪?

　　(非法吸收公眾存款罪的定義、構成要件、立案標準、量刑標準、司法解釋 )

　　定義

　　非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法規非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。

　　刑法條文

　　《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

　　單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規定處罰。

　　立案標準

　　《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定(二)》

　　第二十八條 [非法吸收公眾存款案(刑法第一百七十六條)]

　　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予立案追訴：

　　(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數額在一百萬元以上的;

　　(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

　　(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經濟損失數額在五十萬元以上的;

　　(四)造成惡劣社會影響的;

　　(五)其他擾亂金融秩序情節嚴重的情形。

　　非法吸收公眾存款罪量刑標準

　　1、《最高人民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》

　　第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應當依法追究刑事責任：

　　(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的;

　　(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的;

　　(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的;

　　(四)造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。

　　具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規定的“數額巨大或者有其他嚴重情節”：

　　(一)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在100萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在500萬元以上的;

　　(二)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;

　　(三)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在50萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在250萬元以上的;

　　(四)造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款的數額，以行為人所吸收的資金全額計算。案發前后已歸還的數額，可以作為量刑情節酌情考慮。

　　非法吸收或者變相吸收公眾存款，主要用于正常的生產經營活動，能夠及時清退所吸收資金，可以免予刑事處罰;情節顯著輕微的，不作為犯罪處理。

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