股東會決議

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股東會決議范例（精選23篇）

　　股東會決議是指有限責任公司股東會依職權對公司事項進行表決后形成的最終決定。下面是小編整理的股東會決議范例，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

股東會決議范例（精選23篇）

　　股東會決議 1

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，北京___有限公司股東會會議于________年________月________在________召開。本次會議由________提議召開，________于會議召開________日以前以________方式通知全體股東，應到會股東________人，實際到會股東________人，占總股數________％。會議由________主持，全體股東達成一致意見，決議如下：

　　同意將本公司________％的股權，作為_____股權授予________，不進行工商變更登記。

　　股東：________（簽章）

　　________年________月________日

　　股東會決議 2

　　時間：____年__月__日

　　地點：

　　主持人：

　　記錄人：

　　應到會股東人數：2人

　　實際到會股東人數：2人

　　代表股額：100%。

　　大會以電話方式通知股東到會參加會議，經全體股東一致同意，形成決議內容如下：

　　1、同意公司變更經營范圍：

　　原經營范圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

　　變更后的.經營范圍：電氣產品、空調設備、換熱設備、水處理設備;機電產品、鍋爐節能改造與技術服務;作物秸稈的收購、生產與銷售;農業機械銷售。(憑有效許可證在核定的范圍內經營)

　　2、討論通過了公司章程修正案，由董事長宣讀了有限公司章程修正案，與會股東一致通過。

　　3、其他不變。

到會股東簽字、蓋章：

　　____年__月__日

　　股東會決議 3

　　根據《公司法》及本公司章程的有關規定，_______公司臨時股東會會議于_______年_______月_______日在_______召開。

　　本次會議由執行董事提議召開，執行董事于會議召開。

　　_______日以前以(電話或書信)方式通知全體股東，出席本次會議的股東，應到會股東_______人，實際到會股東_______人，占總股數_______%。

　　會議由執行董事主持，形成決議如下：

　　風險提示：股東表決權股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：① 修改公司章程; ② 增加或者減少注冊資本的決議; ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算; ④ 變更公司形式的決議; ⑤ 其他對公司有重大影響的`決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、增加經營范圍

　　在原經營范圍的基礎上增加：_______;減少_______。

　　變更后的經營范圍為_______。

　　(上述經營范圍以公司登記機關核準為準)。

　　二、通過修改后的公司章程。

　　三、公司于本決議作出后_______日內向公司登記機關申請公司經營范圍變更登記。

　　如經營范圍涉及法律、法規和有關規定應先報經審批的項目的，公司將于有關部門批準日_______日內持有關部門批準文件向公司登記機關申請變更登記。

　　以上事項表決結果：

　　同意的，占總股數____________%。

　　不同意的，占總股數__________%。

　　棄權的，占總股數____________%。

　　股東簽字：

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議 4

　　時間：__年__月__日

　　地點：本公司會議室

　　參會人員：____、____

　　會議內容：變更公司住所的.決定。

　　經公司股東會決定：

　　公司住所由原：“________________”；變更為“___________________”。

　　同意修改公司章程第_章第_條。

　　同意委托公司的_____作為申辦本公司變更登記注冊手續的具體經辦人。

股東簽名：

　　__年__月__日

　　股東會決議 5

　　根據《公司法》有關規定，_____有限公司股東于20__年9月19日在公司住所召開了股東會。股東___有限公司代表__先生、股東__有限公司代表__女士參加了會議。與會股東共持有公司100%股權。經討論，一致通過如下事項：

　　一、通過"____有限公司章程"。

　　二、選舉___為公司第一屆執行董事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　三、選舉___為公司第一屆監事，任期三年，任期屆滿，可連選連任。

　　四、根據公司《章程》的有關規定，執行董事___為公司法定代表人。

股東簽署：

　　__年_月_日

　　股東會決議 6

　　根據本公司_______年_______月_______日第_______次股東會決議，本公司決定增設分公司，特對公司章程作如下修改：

　　原章程第一章第一條：

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的`規定，由______、______共同出資，設立_______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　現變更為：

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，由______、______共同出資，設立______科技有限公司(以下簡稱公司)，特制定本章程。

　　依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規定，設立________科技有限公司分公司，由_______擔任法定代表人，并制定分公司章程。

　　全體股東簽字：

　　分公司法人代表簽字：

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議 7

　　一、開會時間：_________________

　　二、開會地址：_________________公司辦公室

　　三、會議通知情況：_________________于_______年_______月_______日口頭通知(通知時間在開會時間的15天以上)全體股東______________、______________、______________。本次會議股東應到______________名，實到______________名，代表本公司股權的______________%。(半數以上)

　　__________有限公司第屆第次股東會決議______年______月______日在________________召開了________________公司第______屆第______次股東會,會議應到______人,實到______人,參加會議的股東：______________、______________、______________。

　　四、會議議題：

　　1、通過公司章程;

　　2、同意任命______________為公司董事長/總經理;

　　3、同意推舉______________為公司監事;

　　4、同意公司注冊地址為______________;

　　5、同意委托______________全權代理，辦理工商注冊事宜。

　　公司注冊資本______________萬元，實收______________萬元，注冊資本與實收資本一致。

　　全體股東簽字______________、______________、______________(有的.地區法人代表簽字也可以)。

　　_______年_______月_______日

　　股東會決議 8

　　會議時間：20__年__月__日

　　會議地點：在__市__區__路__號（__會議室）

　　會議性質：臨時（或定期）股東會會議

　　參加會議人員：股東（或者股東代表）___、___、___，全體股東均已到會。（或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況）

　　會議議題：協商表決本公司事宜。

　　根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

　　一、本公司因營業期限屆滿（或因合并、分立，或因章程規定的'其他解散事由出現），股東會同意公司解散，決定公司停止營業（或生產、經營活動），進行清算。

　　二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔任組長、由___擔任副組長。

　　三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

　　四、公司自作出解散決定之日起停止營業（或生產、經營活動）。

　　五、其他有關內容：。（決議內容未涉及的，應當刪除。）

　　全體股東簽字、蓋章：

　　（自然人股東簽字，非自然人股東蓋章）

　　_________有限公司

　　20____年______月_______日

　　股東會決議 9

尊敬的各位股東：

　　經公司決定，定于20__年03月5日，召開寧波澤盛大藥房有限公司全體股東會議，現將有關事項通知如下：

　　會議時間：20__年03月5日上午10時，會議時間大約半天。

　　召開地點：總經理辦公室

　　會議召集人：張____

　　本次會議的出席對象為公司全體股東、公司董事、監事、高級管理人員。

　　會議主要議程：關于股東會決議解散議程

　　會議注意事項：

　　全體參會人員必須親自出席本次會議，不得請假、遲到。

　　寧波澤盛大藥房有限公司

　　20__年02月22日

　　股東會決議 10

　　召開股東會會議，應當于會議召開____日前通知全體股東；但是，公司章程另有規定或者全體股東另有約定的除外。且應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。出席會議股東：列席會議新增股東：根據《公司法》及公司章程，______有限公司于________年____月____日在______召開臨時股東會議，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______％的表決權，所作出決議經公司股東表決權的______％通過。決議事項如下：風險提示：股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權；但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案：股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

　　2、特別決議案：股東會會議作出：

　　① 修改公司章程；

　　② 增加或者減少注冊資本的決議；

　　③ 以及公司合并、分立、解散或者清算；

　　④ 變更公司形式的決議；

　　⑤ 其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的`股東通過。

　　１、同意本次增資的總額為______。

　　２、______原擁有本公司______股權，現追加投資______，追加投資方式為______，前后共出資______，占注冊資本的______％。

　　３、同意接收______為本公司新股東，同意該股東對本公司投資______，投資方式為______，投后占總注冊資本的______％。

　　４、增加注冊資本后，公司注冊資本為，各股東持股情況如下：

　　５、同意上述變更事項修改本公司章程相關條款。

　　______公司股東會法人（含其他組織）

　　股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

　　________年____月____日

　　股東會決議 11

　　一、時間：__年_月_日

　　二、地點：

　　三、與會股東名，實到股東名，符合公司法及本公司章程規定。

　　四、與會股東經審議，表決一致，通過以下決議：

　　1、股東會同意向__銀行__市分行申請貸款_萬元，貸款期限為12個月，貸款用途為：補充流動資金。

　　2、股東會同意由__市企業信用擔保投資有限公司提供保證擔保。

　　3、股東會同意向衡陽市企業信用擔保投資有限公司提供以下反擔保措施：

　　(1)設備抵押(詳見清單)

　　(2)股東股權質押

　　(3)賬戶封閉運行

　　(4)股東個人連帶責任保證

　　______公司股東會法人（含其他組織）

　　股東蓋章：

　　自然人股東簽字：

　　________年____月____日

　　股東會決議 12

　　根據《中華人民共和國公司法》和本公司章程規定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司臨時召開股東會議。本次會議是根據公司章程規定召開的臨時會議，于召開會議前依法通知了全體股東,會議通知的時間、方式以及會議的.召集和主持符合公司章程的規定，出席本次股東會會議的有股東_______和股東_______，全體股東均已到會。本次股東會議應到全體股東_______人，實到股東_______人，代表_______%表決權，符合法定程序。股東會會議一致通過并決議如下：

　　一、股東_______的出資額_______元全部轉讓給_______。

　　二、股東_______轉讓出資后不再是_______公司股東，_______成為_______公司股東，出資額為_______萬，出資比例為_______%。

　　三、修改公司章程相關條款。

　　（以下無正文）

　　公司（蓋章）：

　　到會股東簽字：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　甲方（簽字）：

　　乙方（簽字）：

　　簽訂日期：_______年_______月_______日

　　股東會決議 13

　　時間：_________________

　　地點：_________________

　　股東參加人員：_________________

　　主持人：_________________

　　記錄人：_________________

　　應到會股東_______________方，實際到會股東_______________人，代表額數_______________%，會議以當面方式通知股東到會參加會議。全體股東經過討論，會議通過以下決議：_________________

　　風險提示：_________________股東表決權

　　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權;但是，公司章程另有規定的除外。

　　1、普通決議案，股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的`股東通過。

　　2、特別決議案，股東會會議作出

　　①修改公司章程;

　　②增加或者減少注冊資本的決議;

　　③以及公司合并、分立、解散或者清算;

　　④變更公司形式的決議;

　　⑤其他對公司有重大影響的決議等必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

　　一、同意轉讓方_______________將其在_______________有限責任公司_______________%的股份轉讓給受讓方_______________。

　　二、同意修改后的章程。

　　三、本協議_______________式_______________份，_______________份報工商機關，有關各方各執_______________份。

　　四、本決議經到會股東簽字(蓋章)后生效。

　　全體股東簽字蓋章：_________________

　　______________年_______月_______日

　　股東會決議 14

　　會議時間：_年_月_日

　　會議地點：

　　出席會議股東：

　　公司（以下簡稱“本公司”）股東會第次會議于____年__月__日在召開。出席本次會議的股東共計人，代表本公司%的表決權，出席股東做出的各項決議符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定和要求，對本公司具有法律效力，決議內容具體如下：

　　（聯保體綜合授信適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的指定授信提用人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理聯保體綜合授信業務，與共同使用其在聯保體綜合授信業務項下的成員額度，共同承擔還款責任，并對聯保體其他成員及其指定企業在該聯保項下的授信承擔連帶責任保證。聯保體綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任及連帶保證責任的'具體約定以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《聯保體授信合同》為準。

　　（綜合授信下共同受信模式適用）

　　□同意本公司作為（身份證號：）的共同受信人在中國民生銀行股份有限公司分行辦理綜合授信業務，并與共同使用上述授信額度，承擔共同還款責任。綜合授信業務的各項內容，本公司使用授信、承擔共同還款責任的具體內容以本公司和中國民生銀行股份有限公司分行簽訂的《綜合授信合同》為準。

　　本次股東會的召開、決議事項及程序等均為股東會根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定作出，該決議真實、合法、有效。

股東（簽名）：

　　____年__月__日

　　股東會決議 15

　　出席會議股東：______________、_______________、_______________

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司

　　公司于________年________月________日在________會議室召開股東會，

　　出席本次會議的股東共________人，代表公司股東100%的`表決權，

　　所作出決議經公司股東表決權的100%通過，

　　決議事項如下：

　　1、同意變更公司經營范圍為：__________________

　　2、同意委托________作為本公司變更登記注冊手續具體經辦人。

　　3、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

　　全體董事簽名：_________________

　　________________有限公司

　　________年________月________日

　　股東會決議 16

　　經討論并經全體股東一致通過決定，同意按_____________有限公司_________年________月________日和________________有限公司簽訂的購銷合同(合同號：________________)出具銀行履約保函。購銷合同總金額為人民幣________萬________元整(RMB：________________)，履約保函金額為購銷合同總價的________%，即人民幣________萬元整(RMB：________________)，保函有效期為________年。并同意按照合同約定合同履行完畢后，履約保函自動延續為質保保函，保函期為合同產品試運行合格之日起________個月或最后一批產品到貨之日起________個月，以先到日期為準。

　　全體股東簽字：________________

　　單位蓋章：________________

　　________________有限公司

　　_________年________月________日

　　股東會決議 17

　　________________有限公司于___年___月___日召開股東會，股東方應到人數_____人，實到_____人，股東方依據章程，達成如下決議：

　　1、決議向__________銀行__________分行申請開具_____________萬元銀行承兌匯票，其中敞口部分授信為_____________萬元，由________________擔保有限公司_____________省分公司進行擔保；

　　2、決議以向________________保有限公司_____________省分公司提供抵押/質押；

　　3、決議委托________________有限公司（_____________職務）同志代表公司辦理與上述決議相關的手續，并簽署相應的文件和合同、協議。

　　全體股東經表決，全票通過上述決議。

　　股東簽章：_________________

　　股東A：_________________

　　股東B：_________________

　　股東C：_________________

　　__________________有限公司

　　________________有限公司

　　_____________年__________月__________日

　　股東會決議 18

　　________公司首次股東會于______年_______月_______日在______召開。本次會議召開的時間和地點，已于15日前以___(口頭/電話/傳真/電子郵件/郵寄/公告或其他)方式通知了全體股東。代表公司表決權____%的股東參加了會議。

　　會議由出資最多的`股東_____召集主持。經代表公司表決權的____%股東同意，會議審議并通過了以下事項：

　　1、審議通過了公司章程。

　　2、決定設立董事會(執行董事)，選舉_____________、______________、______________、______________、______________為公司董事(執行董事)。

　　3、決定設立監事會(只設監事_____名)，選舉________________、________________、________________為公司監事。

　　4、確認了股東出資方式和繳納期限(注冊資本分期繳付的，具體說明)，與會股東一致同意________以貨幣出資____萬元，并于____年____月__日前足額繳納完畢。同意_________以_______價出資____萬元。

　　5、其他事項：___

　　全體股東經表決，全票通過上述決議。

　　股東簽章：_________________

　　股東A：_________________

　　股東B：_________________

　　股東C：_________________

　　__________________有限公司

　　________________有限公司

　　_____________年__________月__________日

　　股東會決議 19

　　根據《公司法》及公司章程，______有限公司于______年____月____日在______召開臨時股東會議，會議由______主持，出席本次會議的股東共______人，代表公司股東______%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的______%通過。

　　決議事項如下：

　　1、同意本公司向貸款人______有限公司申請期限______個月、金額______元人民幣貸款，(大寫：______)。

　　具體內容詳見本公司與貸款人簽訂的《借款合同》。

　　2、本公司共有股東______名，參加此次會議并進行表決的有______名持有公司的______%有表決權的.股權，股東會的召集程序、關于公司對外借款的審批權限、審議程序和表決方式均符合《公司法》及本公司章程規定。

　　3、該項決議并不違反法律規定、規章政策及公司章程中對外借款的相關規定，具有完全法律效力。

　　股東(簽章)：

　　公司(簽章)：

　　法定代表人簽字：____年__月__日

　　股東會決議 20

　　有限責任公司股東就股權轉讓一事，于__年__月__日__時在__依法召開了第_次股東會議，形成并通過（以__比例通過）

　　一、完全同意轉讓方將其持有的公司__%股權全額轉讓給受讓方__，轉讓股權的'股份分別是__%。

　　二、股權轉讓后，公司成立時訂立的章程、協議等有關文件由新股東會作相應的修改。公司的經營范圍、注冊資本不變。

　　三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

　　四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權利并承擔股東義務。

　　五、本決議正本一式六份，一份報工商機作關變更登記，公司存檔一份，有關各方各執一份。

股東簽字：

　　20__年__月__日

　　股東會決議 21

　　根據《公司法》及公司章程，_______________有限公司于_____年_____月_____日以（書面等）形式通知了公司全體股東在_____年_____月_____日（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共_____人，代表公司股東_____%的表決權；未出席本次會議的股東共人，代表公司股東%的`表決權。所作出決議經公司股東表決權的_________%通過，棄權或反對的占股東表決權的%，符合《公司法》及公司章程。決議事項如下：

　　1、同意公司注銷。

　　2、同意成立清算組，清算組成員為：___、___、____、____、_____、_____、___、____、____為清算組組長。

　　3、同意將上述決定登報公告公司注銷情況及告知公司債權債務人。

股東簽字：

　　20__年__月__日

　　股東會決議 22

　　股東會決議注銷決定________________公司股東會決議出席會議股東：_____________。

　　根據《》及，___________________公司于_______________年___________月________________日在_____________(地點)召開股東會，出席本次會議的股東共_____________人，代表公司股東_______________%的表決權，所作出決議經公司股東表決權的'_____________%通過。

　　決議事項如下：_________________

　　1、同意注銷公司

　　2、同意成立清算小組，清算小組成員由_____________(___________人)組成，組長_________________。

股東簽字：

　　20__年__月__日