董事會職責

時間：2024-03-14 11:27:59 好文我要投稿

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董事會職責

董事會職責1

　　1、負責董事會秘書處日常工作;

　　2、負責起草董事會相關文件;

　　3、負責草擬校企、校地合作文本，加強與合作方的溝通和聯系;

　　4、負責董事會、合作單位走訪和來訪，做好相關安排和接待工作;

　　5、加強校內協調溝通，落實相關合作內容;

　　6、負責組織董事會年會、校企合作研討會等相關活動;

　　7、負責董事會基金、協議款項的募集;

　　8、做好領導交辦的`其他工作。

董事會職責2

　　一、負責傳達董事會的決定和指示，搞好各部室、各子公司間的協調，督促檢查貫徹執行情況;

　　二、負責審核由董事會聘用人員的任免、聘用、提拔、調動方案，掌握相關資料，并上報董事會;

　　三、根據公司經營發展要求，協助董事會進行發展方向的研究，參與制定公司發展目標、發展戰略、中長期規劃和年度工作計劃，并檢查了解實施情況;

　　四、負責擬定公司章程修改方案和權屬決策層制定的.相關制度，并上報董事會;

　　五、負責對公司各項重要規章制度的審核，推動公司制度創新;

　　六、負責協助公司董事會掌握企業狀況，定期向董事會提供信息和工作建議;

　　七、負責對董事會提出的問題進行調查、協調和處理;

　　八、負責協助董事長處理日常工作事務;

　　九、負責董事會主持或籌辦會議的籌備工作，確定會議時間、地點、與會人員和會議議程，并發出通知;

　　十、負責做好董事會辦公會等會議的記錄，必要時形成會議紀要并下發;

　　十一、負責綜合性文件的傳遞、傳達、催辦與檢查;

　　十二、協助董事會接待外來賓客，負責同政府相關部門的聯絡工作;

　　十三、收集整理公司和董事會的各項重要工作、活動信息，編寫公司工作年鑒和簡報;

　　十四、負責監督公司印章、董事會名章和公司證照等的使用情況;

　　十五、負責承辦董事會交辦的其他工作。

董事會職責3

　　(一)負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡;

　　(二)負責處理公司信息披露事務,督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度,促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務,并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　(三)協調公司與投資者之間的關系,接待投資者來訪,回答投資者咨詢,向投資者提供公司披露的資料;

　　(四)籌備股東大會和董事會會議,準備和提交有關會議文件和資料;

　　(五)參加董事會會議,制作會議記錄并簽字;

　　(六)負責與公司信息披露有關的保密工作,制訂保密措施,促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密,并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　(七)負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料,以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等;

　　(八)協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程,以及上市協議中關于其法律責任的內容;

　　(九)促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時,應當提醒與會董事,并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持做出上述決議,董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄,同時向證券交易所報告;

　　(十)證券交易所要求履行的其他職責。

董事會秘書相關職責

　　一是負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管，即按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料;負責保管公司股東名冊、董事名冊，大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　二是負責公司股東資料的'管理，如股東名冊等資料的管理。

　　三是負責辦理信息披露事務。如督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，按照有關規定向有關機構定期報告和臨時報告;負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施。

董事會職責4

　　1.協助制定和梳理公司治理的規范制度:公司章程、三會運作規則、獨立董事制度、關聯交易決策規則、年報工作制度、內幕信息管理登記制度、信息披露事務管理辦法等。

　　2.協助公司規范運作培訓事務,組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規和其他規范性文件的培訓。

　　3.參與編寫esg報告。

　　4.按照公司章程、證監會、交易所有關規則規定,協助組織、籌備并列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監事會會議和股東大會會議。

　　5.協助股東大會、董事會、監事會及董事會各專門委員會會議會議資料起草、會議記錄,簽署、保管會議文件并整理歸檔,對會議決議實施中的.重要問題向董事會、監事會及管理層報告。

董事會職責5

　　1.協助董事會秘書召開集團公司董事會(監事會),草擬、準備和裝訂議案文件,決議(記錄)簽署、存檔及報備等。

　　2.協助完成控股參股公司的股東會、董事會事務,指導下屬公司董事會規范建設。根據安排擬制派出董事、監事的函,并處理有關具體問題。

　　3.完善公司治理的相關規章制度。負責收集和整理國家有關法規、政策,提出公司治理改進建議,并完善集團公司的相關規章制度。

　　4.內幕信息的日常管理及報備。做好上市公司內幕信息的日常管理,并根據市國資委的.要求對內幕信息知情人進行報備。

　　5.履行重大決策事項相關程序。協助董事會秘書做好控股、參股公司重大決策事項的內部審議或審批程序。

　　6.協助部門其他人員的相關工作,完成領導交辦事項。

董事會職責6

　　1.協助董事長做好公司行政辦公的各項工作安排，進行有關項目的管理,制定項目計劃，監督項目實施情況，參與董事長的決策。

　　2.協助董事長推進公司企業文化的建設工作,負責公司內刊的審編，進行公司的日常事務管理。

　　3.認識自己的位置，隨時待命，吃苦耐勞，對工作認真踏實、細心負責。

　　4.每天上午詢問董事長的活動日程安排，重要活動提前提示董事長;

　　5.協助董事長安排好重要會議和日常會議的組織，并做好會議記錄、整理會議紀要和簡報;

　　6.公司內部員工及來訪人員面見董事長，需要負責向董事長通報，并轉達董事長指示;

　　7.安排好董事長的訂餐、訂房、訂機票等日常工作;

　　8.負責做好公司重要來賓的接待，做好對外公共關系的協調,協助處理相關的`商務接待工作;

　　9.及時轉送董事長簽發下達給各部門的交辦任務，并及時向總裁匯報;

　　10.負責對每日收到的圖書資料、報刊進行分類、登錄、上架，并負責借閱、催還、整理、修補、合訂裝幀和淘汰處理;

　　11.負責協助做好公司相關部門的溝通和協調;

　　12.指導、督促各部門人員按規定做好資料的歸檔、存檔工作，對所有文件先進行識別,并分類登記,再分別辦理;

　　13.及時轉發總裁批件和部門之間往來函件，急件、特件應提請總裁注意;

　　14.遵守保密規定，棄置保密文件按規定要求進行銷毀。并檢查、督促各部門人員的保密工作;

　　15.完成董事長授權交辦的其他任務。

董事會職責7

　　1、協助董事會秘書協調各中介機構、相關政府主管部門及公司各部門相關工作;

　　2、協助董事會秘書收集和整理所需的'經營資料;

　　3、協助董事會秘書規范公司法人治理結構及完善工商管理體系;

　　4、協助董事會秘書組織籌備三會會議及建立完善的三會管理體系;

　　5、協助董事會秘書完成公司投資者關系管理;

　　6、協助董事會秘書參與公司資本運作方案的落實。

董事會職責8

　　1、董事會秘書職責主要職能：負責公司的對外信息披露和董事會日常事務性工作，對董事會負責。

　　2、隸屬關系：直接隸屬董事會管理

　　3、董事會秘書職責職責與權限:

　　(1)依法準備和遞交國家有關部門所要求董事會會議、股東大會出具的報告和文件;

　　(2)籌備股東大會和董事會會議，并負責會議的'記錄工作，保管會議文件和記錄;

　　(3)依法負責公司有關信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保證公司信息披露的及時性、合法性、真實性、完整性;

　　(4)協助董事處理董事會的日常工作，協助董事及經理在行使職權時切實履行法律、法規、公司章程及其他有關規定;

　　(5)辦理公司與董事、證券管理部門、證券交易所、各中介機構和投資人之間的有關事宜;

　　(6)接待來訪，回答咨詢;

　　(7)保管股東名冊和董事會印章;

　　(8)參與組織資本市場融資。

董事會職責9

　　1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件。

　　2、籌備董事會和股東大會，并負責會議記錄和會議文件、記錄的保管并起草董事會的會議紀要、文件。

　　3、負責公司信息披露事務，保證信息披露的及時、準確、合法、真實和完整。

　　4、保證有權得到公司有關記錄和文件的人及時得到有關文件和記錄。

　　5、使公司董事、監事、高級管理人員明確他們應當崐擔負的`責任，遵守國家有關法律、法規、規章、政策、公司章程等有關規定。

　　6、協助董事會行使職權。在董事會決議違反法律、法規、公司章程等有關規定時，應及時提出異議。

　　7、為公司重大決策提供咨詢和建議。

　　8、處理公司與證管部門及投資人之間的有關事宜。

　　9、公司章程和證券交易所上市規則所規定的其它職責。

　　10、承辦董事長交辦的各項工作。

董事會職責10

　　1.董事會秘書為公司與證券交易所的指定聯絡人，負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的及時溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系;

　　2.負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作;

　　3.協調公司與投資者關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料;

　　4.按照法定程序籌備董事會會議和股東大會，準備和提交擬審議的董事會和股東大會的文件;

　　5.參加董事會會議，制作會議記錄并簽字;

　　6.負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使公司董事會全體成員及相關知情人在有關信息正式披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時，及時采取補救措施并向證券交易所報告;

　　7.負責保管公司股東名冊、董事名冊、控股股東及董事、監事、高級管理人員持有公司股票的資料，以及董事會、股東大會的會議文件和會議記錄等;

　　8.協助董事、監事和高級管理人員了解信息披露相關法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議對其設定的責任;

　　9.促使董事會依法行使職權;在董事會擬作出的.決議違反法律、行政法規、部門規章、證券交易所其他規定和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見;如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄上，并立即向證券交易所報告;

　　10. 《公司法》和證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責11

　　一、負責召集股東大會，并向大會報告工作；

　　二、執行股東大會的決議；

　　三、決定公司的經營計劃和投資方案；

　　四、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

　　五、制訂公司的`利潤分配方案和彌補虧損方案；

　　六、制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

　　七、擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；

　　八、決定公司內部管理機構的設置；

　　九、聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書；根據總經理的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

　　十、制訂公司的基本管理制度；

　　十一、管理公司信息披露事項；

　　十二、公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

董事會職責12

　　1負責傳達董事會決議、決定和指示，督促檢查其貫徹執行情況;

　　2全面負責董事會辦公室的各項工作;

　　3協助總經理處理日常事務;

　　4負責協調各部室、公司之間的工作，監督檢查其工作情況;

　　5負責協助總經理掌握企業狀況，定期系統地向總經理提供信息和工作建議;

　　6負責職責范圍內程序文件的制訂、執行，并及時提出修改建議;

　　7負責綜合性文件、工作計劃及機械公司工作總結等的擬定工作;

　　8負責董事會等會議的組織和準備工作及計劃安排，確定會議時間、地點、與會人員和會議日程，并發出通知;

　　9負責做好董事會辦公會等的會議記錄，必要時形成會議紀要并下發;

　　10負責對董事會提出的'問題進行調查、協調和處理;

　　11負責按有關規定做好機械公司外來賓客的接待工作;

　　12負責做好重要公文的審稿工作;

　　13負責綜合性公文的傳遞、傳達、催辦與檢查;

　　14負責審核人力資源管理有關方案，及報表等;

　　15負責董事會辦公室各項費用及各公司購買單件價值在1000元以上辦公用品的有關方案的審核;

　　16負責監督全公司印章、總經理名章等的使用;

　　17負責根據人員編制和崗位任職標準，及時調配人員;

　　18負責根據工作需要向總經理提出人員任免、聘用、提拔、調動建議;

　　19負責根據各公司生產計劃，確定勞動組織與定員;

　　20負責組織有關人員審查各公司工資發放情況;

　　21負責處理職工獎懲事宜;

　　22負責做好工資計劃的審核工作;

　　23負責組織全公司各類人員的考評工作;

　　24負責組織人事檔案的定期審查和整理工作;

　　25負責對本部門人員工作業績進行考核;

　　26負責全公司防火防盜及廠內治安保衛綜合治理工作;

　　27負責按規定做好公務用車的調度與管理工作;參與車輛外修定點，并提供有關基礎資料;

　　28負責與其它部門的工作協調;

　　29負責完成機械公司總經理交辦的其它工作。

董事會職責13

　　1、負責總經理的日常行政工作,包括各類文件報表的統計、歸類、入檔和各類會議的組織安排,建立相關會議紀要文檔,跟進與督促會議決議的.落實;

　　2、負責總經理的行程、差旅等,安排商務宴請、商務會議并做好洽談各項工作,并負責對外的客戶聯系、溝通及反饋;

　　3、協助總經理與公司內部各部門,以及公司外部重要客戶和合作伙伴建立并維系良好關系;

　　4、負責公司總經理日常決定、決議的督辦、落實及反饋工作;

董事會職責14

　　1、準備和遞交國家有關部門要求董事會和股東大會出具的報告和文件

　　2、負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡。

　　3、負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作。

　　4、協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料。

　　5、籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料。

　　6、參加董事會會議，制作會議記錄并簽字。

　　7、負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施并向證券交易所報告。

　　8、負責保管公司股東名冊、董事名冊、大股東及董事、監事和高級管理人員持有本公司股票的資料，以及股東大會、董事會會議文件和會議記錄等。

　　9、協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、規則、證券交易所其他規定和公司章程，以及上市協議中關于其法律責任的.內容。

　　10、促使董事會依法行使職權。在董事會擬作出的決議違反法律、法規和公司章程時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見。如果董事會堅持做出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告。

　　11、證券交易所要求履行的其他職責。

董事會職責15

　　職責描述：

　　董事會及股東會會務籌備、組織實施相關工作;

　　負責會議記錄、會議紀要的.制作和會議文件、記錄的保管工作;

　　上市公司信息披露相關工作;

　　負責董事會信息維護和股東關系維護;

　　負責處理董事會日常事務;

　　協助完善董事會建設、規范法人治理結構。

　　任職要求：

　　財務會計等相關專業本科及以上學歷;

　　有2-3年企業報表編制工作或上市公司信息披露相關經驗;

　　具備全面的財務管理知識經驗;

　　具有良好的中英文語言表達及人際交往能力;

　　熟練掌握辦公應用軟件。

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