寶鼎重工(002552)度獨立董事述職報告(朱杭)

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寶鼎重工(002552)2010年度獨立董事述職報告(朱杭)

寶鼎重工股份有限公司

2010年度獨立董事述職報告

寶鼎重工(002552)2010年度獨立董事述職報告(朱杭)

本人作為寶鼎重工股份有限公司(以下簡稱"公司")的獨立董事，在2010

年嚴格按照《公司法》、《證券法》、《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、

《深圳證券交易所中小企業板上市公司董事行為指引》、《公司章程》和《獨立董事工作細則》等有關法律法規和規定性文件的要求，忠實地履行了獨立董事的職責，依法行使了獨立董事的權利，出席了2010年度相關會議，認真審議各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司和股東的利益。現將本人

2010年度的履職情況匯報如下：

一、本人出席會議情況

1、董事會決議

2010年度，董事會總共召開了六次會議，本人以現場和通訊表決的方式參加了全部會議的表決，本著誠信負責的原則，本人就提交董事會審議的所有議案均進行了認真審核，并以嚴謹的態度行使表決權，對所有議案均投了贊成票，無反對、棄權和回避的情形。

2、股東大會

2010年公司總共召開了2次股東大會，本人親自出席了2009年年度股東大會。

二、發表獨立董事意見情況

1、關于聘請2010年度審計機構的獨立意見

立信會計師事務所有限公司對公司2009年年度報告進行了審計。立信會計師事務所在審計工作中認真履行各項職責，圓滿完成審計工作任務。在審計過程中，立信會計師事務所很好地遵守了職業道德基本原則，具備專業勝任能力外還恪守獨立性和保持職業謹慎性。同意繼續聘請立信會計師事務所為公司2010年度財務審計機構。

2、關于2010年度內部控制自我評價報告的獨立意見

2010年，公司按照《公司法》、《證券法》、《企業內部控制基本規范》的要求，建立健全了公司內部控制制度，與公司實際經營情況相符，具有合法性、合理性和有效性。公司內部控制制度實施嚴格，合理控制了在關聯交易等活動中可能遇到的風險。公司對內部控制的自我評價報告真實客觀地反映了目前公司內部

控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。同意公司《2010年度內部控制自我評價報告》。

三、任職董事會各專業委員會的工作情況

2010年度，本人作為董事會審計委員會和提名委員會成員認真履行職責。

2010年度審計委員會通過對公司內部控制制度和內部審計制度的健全、執行情況進行監督，及時審核公司財務信息，并與注冊會計師就審計安排及審計過程中出現的問題進行溝通等方式，切實履行了專業委員會委員的職責。

四、對公司進行現場調查情況

2010年度，本人對公司進行了多次現場調查，重點對公司的生產經營狀況、管理和內部控制等制度建設及執行情況、董事會決議執行情況進行檢查，并通過關注外部環境和市場變化及時獲悉公司主營行業的發展趨勢。

五、保護投資者合法權益方面所做的工作

1、2010年度，本人對公司內部控制制度的建設和執行情況、董事會決議執行情況等進行了調查，對公司生產經營、財務管理、關聯交易、業務發展等情況進行了監督，及時了解公司的日常經營狀態，在董事會會議上充分發表個人的獨立意見，對公司重大決策事項提出了審慎、合理、客觀化建議，促進了董事會決策的科學性，切實維護了公司和投資者的合法權益。

2、2010年度，本人積極學習相關法律法規和規章制度，通過與公司其他董事、監事及高管的交流溝通，不斷加強對公司法人治理結構和保護投資者合法權益的理解和認識，進一步提高專業水平、履職能力和決策能力，客觀公正地保護投資者的合法權益，為公司的穩健經營和風險防范意識提供良好建議。

六、其他事項

1、報告期內，沒有獨立董事提議召開董事會會議的情況；

2、報告期內，沒有獨立董事提議聘用或解聘會計師事務所的情況；

3、報告期內，沒有獨立董事獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

以上是本人作為獨立董事2010年度履職情況報告。作為公司的獨立董事，本人將繼續忠實地履行獨立董事的職責，深入了解公司的經營狀況，利用所學知識和已有經驗為公司和董事會的重大決策提供建設性意見，促進公司更加規范運作、誠信經營，切實維護好投資者的合法權益。同時，對公司董事會及相關人員在2010年度工作中給予的配合和支持表示衷心的感謝！

寶鼎重工股份有限公司

獨立董事

朱杭

2011年4月6日

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