公司管理制度

時間：2024-12-28 12:22:33 管理制度我要投稿

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公司管理制度[精品15篇]

　　在日新月異的現代社會中，我們可以接觸到制度的地方越來越多，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家收集的公司管理制度，希望能夠幫助到大家。

公司管理制度[精品15篇]

公司管理制度1

　　為使員工宿舍保持良好的清潔衛生，整齊的環境及公共、秩序，使員工獲得充分的休息，以提高工作效率，特制定本制度。

　　1、后勤保障部負責統一安排或調整員工住宿。

　　2、員工必須服從后勤保障部的安排或調整，一律不得亂住，對不服從安排和調整的員工，經批評教育不予改正者罰款200元，或停工接受教育。

　　3、患有傳染病者，有不良嗜好影響他人休息者，攜眷未經批準者不得入住。

　　4、住宿員工(含同出差員工)應遵守下列規則：

　　(1)服從舍監管理，派遣與監督；

　　(2)室內禁止燒煮、烹飪或私自接配電線及裝接電器；

　　(3)室內不得存放、使用危險品及違禁品；

　　(4)被褥起床后要疊放整齊；

　　(5)煙灰、煙蒂不得丟棄在地上；

　　(6)換洗衣物不得堆積室內，其余衣鞋必須收入柜(箱)內；

　　(7)洗曬衣物需按指定位置晾曬；

　　(8)電視、收音機的使用，聲音不得過大，以防妨礙他人；

　　(9)就寢后不得有影響他人睡眠行為；

　　(10)宿舍未經批準不得留宿外人或親友；

　　(11)夜間最遲應于22時返回宿舍。遲歸者應注意關閉門窗；

　　(12)貴重物品妥善保存，遺失由自己負責；

　　(13)不得于墻壁、柜廚上隨意張貼字畫或釘物品；

　　(14)污穢、廢物、垃圾等要倒于指定地點；

　　(15)各房間的'清潔，由各房間住宿人輪流清潔整理；

　　(16)節約用水、用點，不得浪費，隨手關燈及水龍頭；

　　(17)不得在床上吸煙；

　　(18)員工不得于宿舍或辦公室內聚友、喝酒、打撲克、打麻將、賭博或其它不良和不正當行為。

　　(19)住宿員工有下列情況之一者，取消其住宿權利：

　　a、在宿舍打麻將、打撲克賭博、斗毆者；

　　b、蓄意破壞公用物品或設施等；

　　c、擅自于宿舍內接待異性客人者；

　　d、經常妨礙宿舍安寧，屢教不改者；

　　e、違反宿舍安全者；

　　f、無正當理由經常外宿者；

　　g、有偷竊行為者。

　　(20)遷出員工應將使用床位、物品、抽屜等清理干凈，所攜帶的物品，應先經有關人員檢查后方可辦理有關離開手續。

公司管理制度2

　　為使員工擁有一個安全舒適的休息環境，根據公司宿舍的實際情況，特制定本規定。

　　一、員工入住

　　1.本公司員工可根據各自情況選擇是否在公司宿舍居住，但本公司宿舍只提供給本公司員工居住，未經批準不得留宿外來人員。

　　2.有傳染病或有不良嗜好者，不得住宿，一經發現要立即報告，并及時采取有效措施。

　　3.公司宿舍每間房每月的水、煤氣費、管理費由員工自付,電費每月有250度可供使用，超出部分由員工自付，房租由公司負責。

　　4.住宿舍的'員工必須服從宿舍長安排的房間和床位，未經批準不得擅自入住或私自更換床位、房間。

　　二、宿舍規定

　　1.嚴禁在宿舍內大聲喧嘩、練習樂器、播放大功率音響，影響他人休息。

　　2.嚴禁自行改裝電源插座、更改線路電制。

　　3.嚴禁拉幫結派、挑釁、起哄鬧事。

　　4.嚴禁損壞公共物品，破壞公共設施。

　　5.嚴禁私藏公共物品，貯存有毒、易燃、易爆、兇器、武器及其它違禁物品。

　　6.嚴禁賭博、酗酒、打架、盜竊及其它違法亂紀行為。

　　7.嚴禁無故擺弄和自行移動消防器材。

　　8.嚴禁在宿舍內做有傷風化之事。

　　9.嚴禁飼養任何動物。

　　三、衛生值日

　　1.公司宿舍實行宿舍長負責制,宿舍長由住宿舍的上海南京并報北京中山后上海，宿舍長北京南京中山紹興寧波表,監督上海南京常州作，檢查房間設施,申報日常維修,檢查排除安全隱患，安排入職人員床位,清點離職人員物品，組織宿舍定期衛生大掃除等。

　　2.宿舍內的衛生值日安排，由宿舍長制定后形成文檔，在宿舍張貼一份。

　　3.宿舍全體人員按照宿舍長安排的值日表輪流充當衛生值日員，衛生值日員負責當天的宿舍衛生打掃和保潔，提醒各員工按要求整理個人床鋪、物品，力求整齊劃一。

　　四、物品管理

　　1.宿舍配備的設施物品,由宿舍長進行上海。入住后由北京上海專人進行南京后與上海長進行南京,確認上海一式兩份,公司上海一份,宿舍張貼一份。

　　2.宿舍內非私物品由宿舍長負責保管，員工不得私自拆換、占用、損壞。

　　3.宿舍內非私設施,非自然損壞的由責任人照價賠償，不能明確責任歸屬的由宿舍內人員平攤賠償費用，自然損壞及時報公司維修。

　　4.宿舍內非私設施,未經宿舍長批準,不準私自搬離宿舍,否則從上海南京中作價扣出。

　　5.宿舍內個人物品須按規定擺設，不許亂掛、亂放，貴重物品和證件等（如現金、貴重飾品及其他物品）自己妥善保管，如有丟失，責任自負。

　　6.辭職或解聘人員在辦理離職手續后，三日內須搬離宿舍，離職人員搬出宿舍時，由宿舍長組織上海南京在場，確認均系個人物品，給予放行，匯報公司，予以結算工資。

公司管理制度3

　　基于公司業務規模日益發展擴大的過程中，經常出現需要以實物沖抵業務款項的情況。為了更好地規范以實物抵業務款項發生的行為與管理，特制訂以下規定。

　　一、適用原則：

　　允許以實物抵業務款項的情況有以下三種：

　　一是因公司在經營發展、業務運作過程中確有對相關產品的實際需求（如公司進行基建時需要空調等電器產品，或是因業務擴展需要購買計算機、傳真機等）；

　　二是在公司業務發生后出現了客戶無法以貨幣方式支付業務款項的情況；

　　三是在新業務拓展初期或業務淡季臨時補版（補時）的情況。

　　對于以上三種情況應采用不同的審批流程。

　　1、所抵實物必須保證產品質量優良，產品證明文件及相關手續齊全，且實物提供方必須對抵換的產品提供保修等售后服務，并保證抵換的產品享有與其它相同的市場零售產品完全一致的其它各項服務。

　　2、在以實物抵業務款的過程中，負責確定實物參考價格的部門是公司的實物（資產）管理部門。（如硬件技術部負責技術設備如計算機、復印機、傳真機等抵換品價格的確定；行政部負責基建類、耗材類產品如辦公桌椅、硒鼓、墨粉等抵換品價格的確定）

　　3、參考價格有兩組，一組為相同產品的市場最低零售價，一組為相同產品的市場批發價，原則上價格的確定以市場批發價為準，不得高于市場最低零售價。如果實物屬稀有物，即不易找到完全相同產品進行比較，則可根據同類型且功能最為相近的`產品價格來確定抵換價格，但此時應允分考慮到產品因售后服務等原因帶來的使用風險，適當根據實際價格給予下調。

　　4、根據各種情況最終確定的實物價值，即為沖抵業務款收入的金額，且等于實物入庫價格及出庫價格。

　　5、實物管理部門（硬件技術部或行政物業中心）應有專人監督所有以抵換方式進入公司的產品的使用情況，并在每月底進行統計匯總；如在使用中出現質量等問題，應及時與原負責抵換的業務人員聯系維修或調換，必要時需由其直接領導協助完成此項工作；對于在使用過程中發現確實存在質量問題的實物，相關業務部門有責任協助實物管理或使用部門修繕或更換，否則公司將核扣相關業務部門的有關折抵收入。

　　二、實物抵業務款的申請、審批流程：

　　1、第一種情況：

　　因公司實際需要進行的實物抵款業務，審批流程如下：

　　1）相應部門提出對某種產品需求的書面報告，按公司支出審批規定報批，由公司總經理/大區總裁終審。

　　2）公司總經理/大區總裁如認為可以用公司的現有產品或服務（如廣告、軟件、常規研發報告等）形式進行交換的，可將意見轉至相關利潤中心總經理，由能要求客戶提供可抵產品或服務的業務部門與有產品需求的部門進行溝通，并由部門經理安排業務人員在要求的期限內負責抵換事宜的聯系，提出抵換方案。

　　3）客戶方接受抵換產品或服務的方案，可提出相應的供貨方案（方案中包括但不限于以下內容：產品品牌、型號、數量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）。

　　4）供貨方案經產品需求部門或實物管理部門負責人簽字確認后，業務部可與客戶簽訂相應的業務合同（互抵協議），并安排實物運送。

　　5）實物送至公司時，須由需求部門會同實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行檢驗，如有必要可開箱驗貨。如符合要求，業務部可憑實物發票、產品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續（如手續不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續齊全后再開入庫單）；如不符合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業務人員與供貨方協商進行調換，經檢驗合格方可開入庫單。

　　6）辦理入庫之后，業務人員需認真填寫《實物抵業務款申請表》，后附購貨發票、入庫單、業務合同（互抵協議），由利潤中心總經理及實物管理部門負責人簽字后報公司總經理/大區總裁審定業務部門的營業收入金額。

　　7）業務人員將《實物抵業務款申請表》及上述附件交至財務部，同時開具業務發票并填寫支票回收單（注明以實物形式回收業務款）。

　　2、第二種情況：

　　因無法回收廣告款進行的實物抵款業務，審批流程如下：

　　1）業務發生后因客戶資金方面原因造成未回款達兩個月以上，客戶提出以實物沖抵業務款時，業務人員應詳實填寫《實物抵業務款申請表》中的各項內容，后附客戶的供貨方案（方案中包括但不限于以下內容：產品品牌、型號、數量、供貨價格、供貨時間、服務政策等）。經上級經理核實確認后，交由相關實物管理部門指派專人與業務人員共同對客戶提供的實物進行檢驗。如不符合要求或不具可變現價值，需在客戶經營（或客戶代理商經營）的其它產品中進行選擇，并充分考慮實物使用后需要客戶提供的后續服務，且取得全部產品資料。（為安全起見，應盡可能選擇有較大經營規模的品牌產品，防止客戶破產后無法延續售后服務。）

　　2）如實物確符合要求，可就實物價格及數量進行確定。原則上應要求客戶以出廠價、成本價或市場最低零售價為準給予60%—70%的折扣，如實物的可變現價值較低，應給予更低的折扣。

　　3）價格確定后，業務員與客戶簽訂抵換協議（備忘錄），并安排實物運送。

　　4）實物送至公司時，需由實物管理部門對產品質量、包裝情況等各方面進行檢驗，如有必要可開箱驗貨。如符合要求，業務部可憑實物發票、產品說明書、保修證書等資料辦理入庫手續（如手續不全，實物管理部門可先將產品入庫并只打收條，待手續齊全后再開入庫單）；如不符合要求，實物管理部門應要求負責抵換的業務人員與供貨方協商進行調換，經檢驗合格方可開入庫單。

　　5）入庫手續辦理完畢后，業務人員將價格詳細填寫至《實物抵業務款申請表》中，后附入庫單、購物發票、互抵協議等，經總經理及實物管理部門負責人簽字確認后，報公司總經理/大區總裁審定沖抵金額。如用于沖抵的產品價格已有60%（含）以下的折扣，則可全額沖抵未回款；如產品價格高于60%折扣時，將根據具體情況對未回款金額進行一定比例折扣。

　　6）財務部按照公司總經理批準的比例計部門回款額，如有差額則作為壞帳處理。

　　7）業務人員的提成應按批準的回款額計算，提成比例應至少減少至原標準的60%（或以相應金額的實物發放）；已扣業務員未回款金額應全部返還本人。

　　3、在新業務拓展初期或業務淡季臨時補版時的第三種情況下，業務發生前客戶提出只能以實物沖抵業務款項時，業務人員應事先提交《實物抵業務款申請表》，經本部門直接主管經理簽字，報公司總經理/大區總裁審批后。可按第二種情況下的審批流程執行。其營業收入的確定以及產品的入庫價格均按公司總經理/大區總裁批準的金額確定。

　　4、例外情況：如因業務人員自身工作失誤造成無法回款，經業務人員與客戶協商可以實物沖抵業務款，部門可按第二種情況下的審批流程執行，但業務人員不得參加提成，部門可在對業務人員進行未回款考核時適當調整。同時可按公司批準的實物所抵未回款金額核減部門的未回款，但已核扣部門的未回款考核利潤不予返還。

　　三、附則：

　　1、如遇客戶無故拒付業務款或客戶瀕臨破產或更名、更換股東等因素帶來的無法回款等情況，業務部應申請委托公司法律部通過法律程序予以解決。

　　2、一般情況下，除網刊廣告、網上廣告、包版（買斷）廣告、軟件、常規研究報告以外的業務不能以實物形式進行沖抵。

　　3、抵回實物的出庫程序同實物（資產）管理的相關規定，設備的折舊根據出庫價格按公司有關規定執行。

公司管理制度4

　　1.目的:為規范公司資質管理工作，對公司資質實施動態管理，更好地為公司業務發展服務，特制訂本規定。

　　2.適用范圍:適用于公司范圍內的資質動態管理工作。

　　3．職責:行政辦公室為資質動態管理工作的'負責部門，負責組織有關部門做好資質年檢及變更工作。公司工程管理部、設計管理部、財務管理部負責提供有關資料，確保資質年檢、變更、增項和晉升工作的順利進行。

　　4.工作內容

　　5.資質年檢行政辦公室負責獲取《企業資質證書年檢表》并組織填寫;檔案室負責提供《企業資質證書》正、副本和《企業法人營業執照》;有關部門負責提供其它資料，其中人力資源部負責提供公司人員情況資料、財務部負責提供凈資產和經營狀況資料;行政辦公室負責對上述資料進行匯總裝訂，經主管領導審核后，按照規定期限上報有關部門;行政辦公室負責與公司有關部門保持聯系，掌握年檢情況，根據需要組織有關部門編制補充資料，并及時向主管領導匯報年檢進展情況，確保公司資質年檢的順利通過。

　　6.資質變更企業資質變更內容包括:企業名稱、地址、注冊資金、法定代表人、技術負責人等;公司財務部負責在工商管理部門完成相應的營業執照變更工作后，方可進行上述資質變更工作;行政辦公室負責獲取有關資質變更申請資料并組織填報;財務部負責提供《企業法人營業執照》、有關變更事項的董事會文件;行政辦公室負責對變更資料進行匯總裝訂，經主管領導審批后，在發生變更事項后的20天內，報公司常務副總。

　　7.資質增項和晉升公司具備資質增項和晉升條件后，由行政辦公室負責組織完成企業資質的增項和晉升工作;行政辦公室負責獲取《企業資質申請表》并組織填寫;各有關部門負責按照有關資質標準準備相關資料，其中:工程、技術部門負責準備工程業績資料，人力資源負責準備工程技術人員資料，財務部負責準備有關財務報表，其它資料由行政辦公室負責準備;行政辦公室負責按照有關要求對準備好的資料進行匯總裝訂，經主管領導審核后，按照規定期限上報有關部門;行政辦公室負責與公司有關部門保持聯系，掌握資質審批情況，根據需要組織有關部門編制補充資料，并及時向主管領導匯報資質申請進展情況，確保公司資質增項和晉升審批工作的順利通過。

　　8.資質網上動態監控行政辦公室設專人負責資質網上動態實時監控，將重要信息及時匯報給主管領導，以便提前決策;資質管理員要嚴格遵守公司保密制度，不得對任何人泄露進入網站的用戶名和密碼。

公司管理制度5

　　一、工程公司管理制度、工程管理部規章制度

　　第一條為規范公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有據可依，特制定本制度工程公司管理制度。第二條單位工程開工報告審批。單位工程正式開工前，施工單位必須提交書面開工報告在工程管理部審核后，報領導批準。凡是未經批準開工的工程，施工單位不得擅自開工，否則后果自負。

　　第三條施工單位進場工程公司管理制度。施工單位應按照公司的要求，及時組織進駐施工現場。進場前，施工單位必須按照公司規劃提出臨時設施申請報告，經公司審批后，施工單位應按照臨時設施申請報告批準內容執行，不得隨意增加內容和數量。若確實需要增加臨時設施的內容和數量，需提出申請報告報批。

　　第四條施工組織設計審核工程公司管理制度。施工單位承建工程，必須按照有關規定編制施工組織設計（一式五份），報工程部、監理、甲方代表及相關部門審查批準后執行。如有較大問題，應返回施工單位重新編報，時間限制在三天之內完成。

　　第五條設計交底和施工圖會審。工程項目開工前必須進行設計交底和施工圖會審工程公司管理制度，由工程部負責組織使用部門、設計院、監理單位、施工單位及相關部門，召開設計交底和施工圖會審會議。解決施工單位、監理單位和施工管理人員提出的問題，設計單位對所有問題必須給出書面答復。

　　第六條工程協調會制度。為保證工程中有關問題得到及時協調和解決，由工程管理部（土建）門組織，定時召開工程協調會。協調和解決設計、施工中存在的問題；施工接口及交叉作業的有關問題；工程進度、質量、安全文明施工等問題；總平面布置及其它涉及工程的有關問題。

　　第七條工程質量管理。實行工程質量全方位、全過程、全員管理制，必須按照合同和國家建筑質量法規執行。工程部、設計院、監理單位、施工單位和設備供應單位均對工程質量負有責任和義務。各有關單位必須做到“組織機構、規章制度和責任制”三落實，防止任何質量事故發生。一旦發生質量事故必須申報，并按照“四不放過”的原則嚴肅查處。工程開工前，中標單位必須辦理質量監督手續，遵守有關工程質量監督管理規章制度。

　　第八條對工程材料、構配件和設備質量檢測。凡是工程所用的主要材料、構配件和設備均應按照有關規定進行質量抽檢。中標單位必須有健全的質量保證體系，對建筑工程使用的.材料、構配件及設備的質量進行檢測，建立質量檢測檔案，檢測方法按照質量監督站的規定執行。施工現場監理人員必須嚴格進行質量檢查，無合格證和不合格的材料、構配件和設備不準使用，并及時清除出場。

　　第九條工程變更的審批。設計變更，需經建設單位、甲方代表、設計單位、監理單位共同協商同意后，報領導審批，并辦理設計變更手續方可施工（詳見《設計變更、變更設計、預算外簽證審批管理辦法》）。

　　第十條工序交接及隱蔽工程驗收簽認。上道工序和隱蔽工程完工后，先由施工單位進行自檢，合格后填報驗收申請，報公司施工管理人員和監理單位進行驗收簽證認可。未經驗收或驗收不合格不得擅自進入下道工序，驗收合格簽證認可后方可進入下道工序，否則將嚴肅查處。

　　第十一條施工計劃月報。施工單位每月20日前提交下個月施工計劃報告（一式五份），經工程部和監理單位審核同意后，報公司分管領導審批。施工單位必須采取有力措施，確保完成批準后的月度施工計劃，不得無故拖延工期。施工單位按照審核確認的已完成工程形象進度和工程量如實填寫工程進度款結算單，報財務部辦理進度款結算手續。

　　第十二條現場安全文明施工。中標單位必須堅決貫徹執行國家建設部最近發布的《建設工程施工現場管理規定》，結合現場實際情況，健全組織機構，設置標語及告示牌，落實領導值班責任制及現場值班員責任制，制訂出安全文明施工管理辦法和措施，切實搞好現場安全文明施工工作，確保實現“工期、質量、投資”三大目標。特別應當做好防止交通、洪水、粉塵、雷電和高空墜物等事故發生，注意保護環境和防止擾民施工。中標單位必須接受建設單位安環部和現場監理人員監察，遵守公司及相關的安全文明監察規章制度。一旦發生安全事故必須申報，按照“四不放過”的原則嚴肅查處。

　　第十三條施工臨時電源管理。現場施工單位用電時，辦理用電申請，同時提供用電負荷、用電設備清單及施工現場用電設備平面布置圖。建設單位負責提供施工臨時電源接入點，并對臨時電源的使用負管理、監督責任。

　　第十四條工程竣工驗收管理。工程竣工指按照工程設計施工圖紙和施工合同的要求，完成全部施工內容，經甲乙雙方、設計、和質量監督部門按照國家規范驗收合格的工程。工程竣工驗收分：竣工驗收準備、初步驗收、正式驗收三步（詳見：大唐呼倫貝爾能源開發有限公司《工程竣工驗收管理辦法》）。

　　二、質量

　　三、評估

　　四、安全

　　五、綜合

公司管理制度6

　　20xx年公司廣告費按年銷售額的8%額定。其中:中央電視臺的廣告投放按銷售額的2%提取，由廣告部統一安排。公司統一安排的促銷活動及企業形象宣傳費計劃為2%:其中一個點用于公司全年統一的促銷活動，另一個點用于支持各市場進行大型公益活動或促銷活動。其余4%按各省銷售額的百分比分配給各市場使用(包括由公司統一投放的省級衛視臺)。

　　1、省級市場20xx年廣告費使用權限:

　　1.廣告費額度分配表(見附件1)

　　2.省級經理的廣告費使用權限包括地方性的電視、電臺、報紙、戶外廣告投放及促銷活動的投入。

　　3.客戶經理1%的促銷費用包括海報、橫幅、店招、墻體廣告、賣點廣告和促銷活動及促銷用品。

　　2、廣告費使用審批方法:

　　1.省級經理使用廣告費前，按月電報計劃，并結合前一個月銷售額以及公司分配給各特區、各省百分比控制使用。廣告計劃每月18日前通過郵件方式報到廣告部，廣告部負責審核價格、額度及投放的合理性，并報請總經理審核批準。各市場應按公司審批同意的計劃執行。如需更改，仍須上報公司批準。

　　2.客戶經理使用1%的促銷費，預先應征求一下經銷商的.意見。制作各項促銷用品(包括宣傳畫、橫幅、促銷禮品)，按需要向銷售公司上報制作計劃，銷售公司統計匯總后，報總經理批準，由公司供應部統一制作，銷售公司驗收發貨。店招、賣點廣告在公司規定的制作價格范圍內，由特區經理或省級經理簽字同意、銷售公司總經理批準執行。超過公司額定的制作價格，需經廣告部審核，并報總經理批準，方可執行。廣告發布后，銷售公司負責對發布廣告的實樣照片進行審核并抽查驗收。

　　3.政府機構的會議用產品贊助或新聞媒體節目中的產品贊助，100箱以內由省級經理負責審核，并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上，須報請總經理批準后審核，并報銷售公司總經理或廣告部部長批準執行。100箱以上，須報請總經理批準后，方可執行。產品按出廠價講入廣告費。

　　3、具體廣告投放管理細則按公司20xx年廣告投放管理條例執行。(見附件2)

公司管理制度7

　　裝飾城商業公司會議管理制度

　　第一條為使公司管理上臺階,加強公司各部門間的溝通、了解、和協作,建立有效規范的決策程序,特制定本制度。

　　第二條會議制度是公司經營班子進行管理的有效手段,根據需要須召開'月度工作會'、'經理辦公會'、'資金計劃會'、'部門協調會'、'部門晨會'、及'員工大會'。

　　第三條月度工作會

　　1、會議主題:探討公司發展現狀及戰略規劃,總結各部門上月工作、布置下階段工作,宣布公司有關決議。

　　2、會議時間:原則上定于每月2日召開,如遇特殊情況,可提前或推遲。

　　3、會議由蘇總主持,公司各部門副經理級以上人員參會。根據會議內容可通知具體承辦人及相關人員列席會議

　　4、會議地點:公司會議室。

　　5、會前各部門應做好經營計劃落實等情況的準備工作。

　　第四條經理辦公會

　　1、會議主題:溝通、了解各部門工作,對各部門存在的問題,相關領導須在會議上提出解決方案,并安排下周工作。

　　2、會議時間:原則上定于每周星期二上午9:00召開。

　　3、會議由公司經營班子成員及人事行政部、財務部負責人組成(如涉及特殊事項可通知相關部門負責人或責任人列席)。

　　4、會議地點:公司會議室或相關領導辦公室。

　　第五條資金計劃會

　　1、會議主題:經營班子人員對各分管部門的資金計劃進行通報,蘇總批示后授權李總在計劃內執行。

　　2、會議時間:原則上每月28日召開,遇公休日順延。

　　3、會議由'經理辦公會'范圍內人員組成,蘇總列席并審批資金計劃。

　　4、會議地點:公司會議室或相關領導辦公室。

　　5、要求公司各部門經理每月25日,根據部門資金預算情況,報'資金計劃'至分管領導處。

　　第六條商場經理工作協調會

　　1、會議主題:布置各商場本周工作,探討各商場存在的問題,并提出解決方案。

　　2、會議時間:每周星期二下午。

　　3、會議由商場總監主持,z總、z總列席,策劃部經理、招商部經理、各商場經理參會。

　　4、會議地點:根據工作需要臨時確定。

　　第七條'部門協調會'根據經營工作需要,采取現場辦公形式不定期進行,根據各部門工作情況,提出需協調、解決的事項。

　　第八條'部門晨會'安排在每天上午9:10-9:25(原則上不得超過9:30)進行,由各部門按需要組織召開

　　第九條'員工大會'是貫徹公司領導管理意圖、增強員工凝聚力和歸屬感的.主要方式,實行員工民主管理和民主監督的有效形式,員工大會每年至少召開一次,全體員工參會。

　　第十條相關部門及人員應準時參會,會后及時落實'月度工作會'、'經理辦公會'、'資金計劃會'、'部門協調會'、'員工大會'的會議精神,有效提高工作質量和工作效率。

　　人事行政部

公司管理制度8

　　為加強公司車輛管理,達到安全行車、節能降耗,并確定工作生產用車之目的,制定公司車輛管理制度。

　　一、車輛管理辦法

　　(一)本規定所指車輛系公司所有車輛,由部、室根據工作需要調度。

　　(二)車輛駕駛實行專人專車,專車專管。嚴禁公車私用。

　　(三)車輛出市區,需報部、室分管經理批準;對外借車和駕車出差,一律報請總經理批準。

　　(四)所有車輛年審費、保險費、購置費等一律由行政部統一負責辦理。行政部應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續,確保車證合一,車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

　　(五)各種車輛如在運營過程中發生交通事故等,除向所在交警部門報案外,應立即報行政部處理,并及時向保險公司報案。

　　(六)節假日及正常工作日下班后,車輛一律要停放在公司院內,并采取必要的防盜措施。確需使用的,必須由分管經理審批。車輛所屬部、室的負責人應及時將情況告知行政部。

　　(七)駕駛員出車執行任務,遇特殊情況不能按時返回的,應及時報告部、室負責人,說明原因。部、室負責人應及時將情況告知行政部。

　　(八)行政部每月將考核結果及車輛存在的問題予以通報。

　　二、駕駛員管理規定

　　(一)駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通安全法》,及有關交通安全管理的規章、制度,安全駕駛車輛。

　　(二)各駕駛員考勤由各部、室統一考記。

　　(三)嚴禁酒后駕車。

　　(四)駕駛員對單位的安排,應無條件服從,不準借故拖延或拒不出車。

　　(五)駕駛員應及時主動地保養、清洗車輛,保持車輛干凈衛生,車內無垃圾雜物。

　　三、車輛維修和加油規定

　　(一)公司所有車輛維修和加油統一由行政部負責。

　　(二)車輛實行定點維修。車輛需維修的,由相關部、室負責人簽字申請,報行政部審核,經行政部分管領導審批和總經理批準后,到公司指定維修廠修理。維修期間,行政部要嚴格要求和監督維修廠按已審定的擬維修配部件進行維修,如新增加必要的維修事項,必須向分管領導或總經理再申請、再審批。車輛修好接車時,必須嚴格檢查、核對維修單項目及價格后,由專任駕駛員簽字接車。維修費由行政部統一負責辦理。

　　(三)駕駛員應做到合理用車,節約用油,將油耗控制在指標以內,必須到公司指定加油站加油:

　　1. 每周二、周五上午為統一加油時間,特殊情況需外出加油的,由車輛所屬部、室負責人報分管領導批準,事后及時向總經理說明情況,否則不予報銷;

　　2. 實行油卡加油制度,由油料管理員統一保管。油料管理員在現場核實后開具實量小票,并由駕駛員簽字認可;

　　3. 行政部建立車輛用油臺帳,每月核算一次各車輛用油情況,嚴格按行車里程與百公里耗油標準進行統計,做到每月核對無誤。

　　四、獎罰細則

　　(一)違規與事故處理,下列情況違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔:

　　1. 無照駕駛;

　　2. 酒后駕駛;

　　3. 未經許可將車借予他人使用;

　　4. 違反交通規則引起的交通肇事;

　　5. 違反交通規則,其罰款由駕駛人員負擔,意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

　　(二)工作需要用車,但駕駛員無故不出車者,每次處罰100元。

　　(三)嚴禁公車私用,違者取消駕駛員駕駛資格,并處罰部、室200元,因此發生的一切損失,費用由駕駛員承擔。

　　(四)發生車輛交通事故,根據交警部門認定責任經濟損失數額,扣減保險公司賠償金額后的剩余部分,駕駛員按責任大小進行承擔經濟損失,負全責的賠償2000元,并取消駕駛資格,主責賠償1000元,次責按500元以下賠償。

　　(五)隱瞞交通事故者處罰200元,并取消駕駛資格,同時承擔相應賠償責任。

　　(六)對車輛維修中發生的`虛假行為,公司將對責任人進行處罰,追繳公司經濟損失并處罰責任人1000元,情節嚴重者,取消駕駛資格,由司法部門處理。

　　(七)任何人不得私自出賣油料和將油料送給他人,如有發現,公司將對責任人進行處罰,追繳公司經濟損失并處罰責任人1000元,情節嚴重者,由司法部門處理。

　　(八)嚴禁公車駛入風景區、水源保護區及其它禁停區域等,如發現,公司將對責任人進行處罰,因此發生的一切費用均由責任人承擔,并處罰責任人1000元。

　　(九)未經批準,公司車輛在工作日八小時以外、節假日外出的,對部、室處以200元罰款并給予通報批評,車輛外出產生的費用均由責任人承擔并處罰責任人1000元。

　　(十)行政部應每月不定時對車輛進行檢查,發現車輛臟亂的,每次處罰駕駛員20元。

　　(十一)一年之內未有任何交通違章記錄和全年安全無事故者,根據車輛保費返還金額獎勵駕駛員300元。

公司管理制度9

　　為創造一個舒適、優美、整潔的工作環境,樹立公司的良好形象,特制定本制度。

　　一、公司環境衛生管理的`范圍為公司總部及下屬各部門、分公司的工作、生活區域和公共區域的衛生

　　二、全公司范圍內的室內、外環境衛生保持干凈整潔,如:辦公桌椅、照明燈、電風扇、空調、門窗、四壁、書櫥、檔案櫥及其附屬等物品,要求物品擺放整齊,室內外環境衛生清潔干凈、無蛛網、無灰塵,各類座套干凈整潔;電腦、打印機等設備保養良好,廁所墻面、地面、便池清潔干凈無雜物、無異味;綠地內無雜草、雜物。

　　三、衛生清潔實行部門責任制,每日環境衛生以值日表為準,各部門負責人為責任人。各辦公室的衛生,由辦公室自行負責。公共區域衛生實行區域劃分并根據**要求責任到人。

　　四、責任區衛生清理每周集中進行一次,日常保潔由行政辦公室隨時進行衛生檢查。發現當日不做衛生,一次50元,二次100元,多次累計一并扣除,部門領導一次100元、二次200元,二次以上與效益工資掛鉤,降職使用或按自動離職處理。

　　五、各部門要認真對待清潔衛生和衛生檢查工作,積極主動地搞好衛生清潔,不得因衛生清潔而影響各部門整體考核。

　　六、衛生檢查考核評比結果累計存檔匯總,列入當月及年終考核工作,并與年終獎掛鉤。

公司管理制度10

　　為規范公司考勤管理工作，建立良好的工作秩序，調動員工工作積極性，提高工作效率，增加經濟效益，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　第一條考勤

　　考勤是考察員工的出勤情況而實行的一種勞動檢查制度。考勤的管理程序為：員工每天上下班時要在公司指定地點進行本人的出勤打卡，人力資源部每月對出勤卡記錄情況與部門進行核實，各部門安排專人填寫經過核實的員工考勤表，部門領導檢查。員工考勤月報表報人力資源部，考勤情況作為計發員工勞動報酬的一項依據。

　　第二條事假

　　1、員工提出請假理由正當，經批準后列為事假，事先不能請假的，事后一天內必須及時辦理補假申請或手續，經批準后列為事假，否則按曠職處理。

　　2、事假一律填寫人力資源部統一格式的請假條，中層正職以上由總經理批準，中層副職由分管副總批準，但請假超過三天的由副總審核、總經理批準；一般員工由部門負責人批準；均報人力資源部備案，否則按曠職處理。

　　3、事假期限一般一年內累計不得超過十五天，事假期間按照請假者日應發工資標準相應扣發工資。特殊情況經主管領導批準同意后可酌情續假，但假期最長不得超過三十天，報人力資源部備案，事假期間按日扣發應發工資。

　　第三條病假

　　1、員工患病就診應提前請假，經批準后按病假處理，事先未請假的二日內憑急診證明補辦病假手續。

　　2、員工休病假須持公安醫院證明（門診），如是急診需有就醫醫院醫藥費單據，病歷卡。休假證明，專科醫院病假證明（僅限精神病、腫瘤、傳染病醫院、血液病醫院）有效，醫院就診每次休假不得超過一周（精神病、癌癥、傳染病、血液病等特殊情況除外）。

　　3、在市外探親，因急診不能按期返回的，需及時告知本部門領導，回津后，持鄉以上衛生院的急診證明補辦病假手續，否則按曠職處理。

　　4、連續病假達一個月仍需休病假者，可簽定醫療期協議書，享受醫療期待遇，病愈或醫療期滿憑指定醫院證明及時回崗工作，試工期一個月，無故不到崗者，按曠職處理。

　　5、病休期間的工資待遇按天津市最低工資標準計發。

　　第四條婚假

　　員工婚假為3天。對晚婚者，除享受規定的婚假外，再酌情增加7天，包括法定節假日和公休日。婚假期間發放崗位工資。

　　第五條喪假

　　1、員工夫妻雙方父母、配偶、子女死亡的，給予員工三天的喪假。

　　2、職工在外地的直系親屬死亡時，可根據路程遠近，另給予路程假，途中的車船費等，由職工自理。

　　3、喪假期間工資待遇按崗位工資發放。

　　第六條探親假

　　1、在本公司工作滿一年，與父母（不含岳父母、公婆）或配偶不住在一起，因路程，公休假日又不能團聚的（團聚是指在家居住一夜或半個白天），可以享受探親假。但是，員工與父親或母親一方能夠在公休假團聚的，不能享受探親假。

　　2、探親假期是指職工與配偶、父、母團聚的時間。另外根據實際需要給予路程假。假期均包括公休假日和法定節日在內。

　　3、職工探望配偶的，每年給予一方一次探親假，假期為30天。

　　4、職工探望父母，每年給假一次，假期為20天。如果因工作需要，當年不能給予假期或者職工自愿兩年探親一次的，可以兩年合并使用，假期45天。

　　5、已婚職工探望父母，每4年休假一次，假期為20天。

　　6、探親假期間普通員工發放崗位工資；年薪待遇的`管理者按均月工資的60％發放（但不能低于天津市最低工資標準）。

　　7、探親假相關差旅標準參照《探親假管理規定執行》。

　　第七條產假

　　1、正常生育給予女員工90天產假，遇難產實施剖腹產、產鉗術、臀位助娩術等增加15天，晚育（24周歲以上）在原有基礎上增加30天。

　　2、女員工符合計劃生育政策懷孕、發生流產先兆、早產先兆，經醫生診斷證明需要休息的，按病假有關規定辦理。

　　3、女員工符合計劃生育政策懷孕不滿3個月終止妊娠的給予15天產假，3～4個月終止妊娠的給予30天產假，4～7個月終止妊娠的給予42天產假，7個月以上終止妊娠的給予90天產假。

　　第八條曠職

　　1、員工在工作時間內未到本公司上班，事先未履行請假手續，事后一天內又未辦理補假的，視為曠職。

　　2、曠職按日扣發應發工資。員工連續曠職達3天，年累計曠職5天，予以解除勞動關系。

　　第九條工作時間

　　上午：8：30～12：00

　　下午：12：30～17：00

　　第十條遲到早退

　　1、在規定的工作時間內未能準時到達工作崗位又未履行請假手續而遲到的員工，遲到一次扣罰日應發工資的30％。遲到一小時以上，必須履行相應請假手續，按相應規定處理。

　　2、在規定工作時間內未辦理請假手續，擅自離崗，視為早退。處罰與遲到相同。

　　第十一條出勤打卡

　　員工只負責本人的出勤打卡，打卡記錄做為員工出勤到崗的記錄。各部門參考打卡出勤的記錄確定并報送員工考勤。如發現替人打卡，替與被替者均按遲到1次處理。

　　第十二條員工加班按照公司加班管理規定提前辦理，否則視為無效。

　　第十三條員工考勤原始資料由人力資源部保存三年。

公司管理制度11

　　1總則

　　為明確獎懲的依據、標準和程序，使獎懲公開、公平、公正，更好地規范員工的行為，鼓勵和鞭策廣大員工奮發向上，創造更好的工作業績，特制訂本制度。

　　本制度適用于公司全體員工。

　　2獎懲的原則

　　獎懲的原則。

　　獎懲有據的原則：獎懲的依據是公司的各項規章制度，員工的崗位描述及工作目標(承包指標)等。

　　獎懲及時的原則：為及時的鼓勵員工對公司的貢獻和正確行為以及糾正員工的錯誤行為，使獎懲機制發揮應有的作用，獎懲必須及時。

　　獎懲公開的原則：為了使獎懲公正、公平，并達到應有的效果，獎懲結果必須公開。

　　有功必獎，有過必懲的原則：嚴防公司員工特權的產生，在制度面前公司所有員工應人人平等，一視同仁。

　　員工的表現只有較大地超過公司對員工的基本要求，才能夠給予獎勵，達到或稍稍超出公司對員工的基本要求，應視為員工應盡的責任，不應得到正常待遇之外的獎勵。

　　員工的表現應達到公司對員工的基本要求，當員工的表現達不到公司對員工的基本要求，應給予相應懲戒。處罰的原則是從輕不從重，目的是：防微杜漸、懲前毖后。

　　為處理員工因違紀過失或責任過失行為而填寫的表單為過失單。處罰和懲戒通知單必須知達本人，對于不合理、不公平的懲罰，員工有申訴的權利。

　　對員工獎懲采取拖延、推諉或不辦等方式的管理人員，人力資源部應及時提出處罰建議，下達《責任過失單》。

　　3獎勵

　　獎勵的目的在于既要使員工得到心理及物質上的滿足，又要達到激勵員工勤懇工作，奮發向上，爭取更好業績的目的。

　　獎勵的方式分經濟獎勵、行政獎勵和公司特別貢獻獎三種。

　　經濟獎勵包括獎金、獎品。

　　行政獎勵包括嘉獎、記功、記大功。

　　公司特別貢獻獎包括榮譽及其它物質獎勵，由董事會視具體情況確定獎勵內容。

　　以上三種獎勵可分別施行，也可合并執行。

　　員工有下列事件之一者給予嘉獎，并頒發獎金元，獎金隨當月工資發放。嘉獎通報全公司。

　　工作努力、業務純熟，能適時完成重大或特殊交辦任務者;

　　品行端正，恪盡職守，堪為全體員工楷模者;

　　其他對公司或社會有益的行為，具有事實證明者;

　　全年滿勤，無遲到、早退、病、事假者;

　　經“員工合理化建議審議委員會”評審等級為C級的合理化建議，在應用中取得效果者。

　　員工有下列事件之一者予以記功，并頒發獎金元，獎金隨當月工資發放。記功通報全公司。

　　全年能超額(10%—30%)完成上級下達的工作任務者。

　　遇有災變或意外事故，能夠奮不顧身，不避危難，極力搶救并減少公司損失者。

　　檢舉揭發違反公司規章制度或侵害公司利益的行為，為公司挽回形象或財產損失者。

　　通過自身努力，避免了質量事故、安全事故和設備設施事故者。

　　全年累計獲嘉獎三次者。

　　對維護公司榮譽、塑造企業形象方面有較大貢獻的，因個人行為受到社會贊同和輿論表揚者。

　　經“員工合理化建議審議委員會”評審等級為B級的合理化建議，在應用中取得較好效果者。

　　員工有下列事件之一者予以記大功，并頒發獎金元，獎金隨當月工資發放。記大功在全體員工大會上宣布。

　　全年累計獲記功5次以上且未受到懲戒處理者。

　　全年能超額(>30%)完成上級下達的工作任務者。

　　承擔巨大風險，挽救公司財產，較十五條(二)款表現更為突出者。

　　連續三年，年終考核列為優等者。

　　對維護公司榮譽、塑造企業形象方面有重大貢獻者。

　　通過自身的努力，避免了重大質量事故、安全事故和設備設施事故者。

　　經“員工建議審議委員會”評審等級為A級的合理化建議，在實際應用中取得重大效果和創造重大經濟效益者。

　　對為公司建設與發展作出巨大貢獻者，經公司董事會研究另行給予“公司特別貢獻獎“。獎勵內容和獎金額度由董事會一事一人一議，公開通報獎勵。

　　任用與提升員工時，同等條件下，優先選擇受過獎勵的員工，對德、才兼備者還可破格提升。

　　凡與本職工作有關的獎勵，由其直接上級提出，凡與本職工作無關的，由見證人提出，均需填寫《獎勵單》。獎勵的核實由人力資源部負責，獎勵實施的辦理見《員工獎勵程序》。

　　4懲戒

　　懲戒的`目的在于促使員工必須和應該達到并保持應有的工作水準，懲前毖后，從而保障公司和員工共同利益和長遠利益。

　　按照規定的標準(規章制度、崗位描述、工作目標、工作計劃等)檢查員工的表現，對達不到標準的員工，視情節輕重給予相應的處罰。

　　檢查員工遵守公司的各項工作紀律、規章制度的情況，一切違反有關紀律、規章制度的行為構成違紀過失，填《(違紀)過失單》。

　　考查員工崗位描述以及工作目標、工作計劃的完成情況，凡對本人負有直接責任或領導責任的工作造成損失的情節視為責任過失，填《(責任)過失單》。

　　懲戒的方式有經濟處罰與行政處分兩種。

　　經濟處罰分為罰款。

　　行政處分分為警告、記過、記大過、辭退、開除。

　　以上兩種懲戒可分別施行，也可合并施行。

　　員工有下列行為之一者，視為違紀，罰款元。

　　遲到、早退在半小時之內者。

　　接聽電話不使用規范用語者。

　　上班時間串崗聊天者。

　　說臟話、粗話者。

　　工作時間和工作場所，衣冠不整、奇裝異服影響公司形象者。

　　參會人員遲到者。

　　私自留客在食堂用餐者。

　　私自留客在員工宿舍留宿者。

　　未按公司指定位置，隨意擺放車輛或堆放雜物者。

　　在食堂就餐，亂倒飯菜者。

　　亂扔雜物，破壞環境衛生者。

　　工作時間做與工作無關事情者。

　　各部室第一負責人有下列行為之一者，視為違紀，并罰款元。

　　未能及時傳達、執行公司下發的文件者。

　　在所管轄區域內，有長明燈、長流水者。

　　下班后所轄區域或窗戶未關，所用電器(空調等)電源未切斷者。

　　本部室及所轄區域環境衛生臟亂差者。

　　部室內發生重大事情，如物品丟失等，未能及時上報有關部室或主管領導者。

　　對本部室員工進行行政檢查不力者。

　　一周內本部室員工有5人次(含)違紀者。

　　員工有下列事件之一者給以警告處分，同時給予元經濟處罰，如造成損失并負賠償責任。警告通報全公司。

　　未經批準擅自離職怠慢工作者。

　　妨害現場工作秩序經勸告不改正者。

　　培訓曠課者。

　　培訓補考不合格者。

　　不能按時完成重大事務，又不及時復命，但未造成損失者。

　　因指揮、監督不力造成事故情節較輕者。

　　因操作不當，造成儀器、設備損壞者。

　　私自移動消防設施者。

　　一個月內違紀三次(含)以上者。

　　員工有下列事件之一者給予記過處分，同時給予元經濟處罰，如造成損失并負賠償責任。記過通報全公司。

　　工作時間酗酒者。

　　在公司期間聚眾賭博者。

　　各種漫罵和相互漫罵者。

　　不服從上級領導工作安排及工作調動者。

　　對上級指示或有期限命令，無故未能如期完成致影響公司權益者。

　　不服從主管人員合理指導，屢勸不聽三次以上者。

　　培訓考試作弊者及為作弊提供方便者。

　　培訓無故曠考者。

　　在工作場所喧嘩、嘻戲、吵鬧，妨礙他人工作而不聽勸告者。

　　對能夠預防的事故不與和不積極采取措施致使公司利益受到元以內經濟損失者。

　　泄露公司秘密事項，已對公司利益造成損害但情節較輕者。

　　年度內累計警告三次者。

　　員工有下列事件之一者給予記大過處分，同時給予元經濟處罰，如造成損失并負賠償責任。記大過通報全公司。

　　對下屬正常申訴打擊報復經查屬實但情節輕微者。

　　故意損壞公司重要文件或公物者。

　　攜帶公安管制刀具或易燃、易爆、危險品入公司者。

　　在職期間受治安拘留，經查確有違法行為者。

　　偽造病假單證明或無病謊開病假證明者。

　　毆打同事或相互毆打者。

　　虛報業績、瞞報事故者而蓄意妄取成績、榮譽和個人私利者。

　　故意造成同事失和或造成領導失察責任或致使他人工作受阻，公司利益直接或間接接受受到損害者。

　　對能夠預防的事故不與和不積極采取措施，致使公司受到—10000元的經濟損失者。

　　對同事惡意攻擊或誣害、偽證、制造事端者。

　　年度內累計記過三次者。

　　員工有下列條件之一者，予以辭退或開除，同時通報全公司，并視情節移交司法機關處理。

　　訂立勞動合同時使用虛假的證件，或用虛偽意思表示，使公司遭受損失者。

　　連續曠工五天(含)以上，或一年內累計曠工十天(含)以上者。

　　玩忽職守，致公司蒙受1萬元(含)以上經濟損失者，并負賠償責任。

　　對下屬正常申訴打擊報復經查事實情節嚴重者。

　　對同事暴力威脅、恐嚇、妨害團體秩序者。

　　泄露公司秘密事項，已對公司利益造成嚴重損害者(同時移交司法機關處理)。

　　濫用職權，恣意揮霍公司財產造成較大經濟損失者(同時移交司法機關處理)。

　　損公肥私、泄露公司機密給公司造成較大損害者(同時移交司法機關處理)。

　　偷盜、侵占同事或公司財物經查事實者(同時移交司法機關處理)。

　　在執行公務和對外交往中索賄、受賄，收取回扣數額較大者(同時移交司法機關處理)。

　　在公司內煽動怠工或罷工者。

　　造謠惑眾詆毀公司形象者。

　　未經許可兼任其他職務或兼營與本公司同類業務者。

　　在職期間刑事犯罪者。

　　偽造或變造或盜用公司印信嚴重損害公司權益者(同時移交司法機關處理)。

　　年度內累計記大過三次者。

　　員工造成公司財物損壞和丟失的，由有關部門對責任人進行調查認定，根據具體的情況，酌情處理。

　　員工被處罰時，根據其直接上級領導責任大小，給予該直接上級連帶責任處罰。

　　管理人員年度被記大過者，將并處以降職或撤職處分，由人力資源部重新考核定崗。

　　5附則

　　員工獎懲的核實及手續辦理由人力資源部負責。

　　員工考勤的獎懲規定另見《考勤、請假、休假制度》。

　　本制度由公司人力資源部制訂、解釋，由人力資源部監督檢查。

　　本制度報公司董事會批準后施行，修改時亦同。

　　本制度自公布之日起施行，原有類似制度自行終止。

公司管理制度12

　　一、工程預算

　　第一條安裝項目施工圖紙由房產總師室發到建筑公司總師室，再由建筑公司總師室發到安裝分公司，然后再由安裝分公司發到項目部，由安裝分公司及項目部進行圖紙優化和工程預算，從而做好招投標工作并掌握好成本和施工計劃。

　　第二條分公司預算員編制完項目預算后應作材料分析并參照進度計劃作材料計劃。

　　第三條分公司預算員每月審核項目編制產值報表，按公司流轉審核簽字后，按照合同約定，作為工程進度款（生活費）結算依據。

　　第四條

　　①項目預算員（除專業分包以外，安裝班組內部的安裝項目預算員）在圖紙下發后一個月內編制完項目預算，并主動與分公司預算員核對預算數量，而分公司預算員應積極配合項目預算員做好核對工作，確定后作為成本控制及材料限額的依據。

　　②根據工程施工計劃每月25日前由項目預算員編制好每月的計劃產值、本月實際完成產值、生活費，下月材料計劃、資金計劃經上報項目安裝負責人審核后匯總由項目經理確認后，然后由項目安裝負責人交安裝公司副經理，再由安裝分公司副經理交分公司預算員審核，分公司預算員每月30日前審核好報公司資料員匯總。

　　③項目預算員必須在每季度前五天內編制好每季度施工計劃、每年12月底應編制好一年的工作總結及下一年度的工作計劃，交由項目安裝負責人審核并經項目經理確認后，再由安裝項目負責人交分公司預算員復核，最后由分公司預算員交公司資料員匯總。

　　第五條分公司預算員應加強工程成本的過程控制，做好對項目預算員所報產值及計劃的審核及確認，做到產值、計劃數據化，真正做到管理出效益。

　　第六條項目預算員拿到施工圖紙，一般在一個月內要做好施工預算工作，做到對工程施工過程中用的人工、材料、機械定額用量一目了然，成本控制有數據，并由安裝項目負責人落實項目施工人員、技術員、質量員、施工員、班組長及安裝承包組負責人，大家共同做好項目安裝工程預算二算對比（即施工圖紙預算、施工預算），并進行控制。

　　第七條分公司預算員拿到施工圖紙，一般的工程須在一個月內完成工程施工圖預算工作，特殊情況如圖紙不到位，一邊施工一邊出圖的情況，分公司預算員可根據實際情況，與項目預算員一起做好施工圖預算、施工預算，并做好二算對比及計劃工作（并在拿到施工圖紙一個半月內，提供出工料機分析及材料計劃），并做好對項目預算員及安裝項目負責人的.預算業務知識的指導、檢查、督促工作。

　　第八條分公司預算員應負責對外結算材料設備報價、結算資料及竣工圖紙的核實工作。

　　二、工程結算

　　總則竣工結算資料遵循安裝項目負責人確認簽字，再由安裝分公司資料員復核，分公司預算員審核負責制。

　　1、外部結算

　　第九條一般工程結算，分公司預算員應該在工程竣工后的30天內編制好完整的工程結算書，并提供相關的結算資料手續一次到位，交安裝分公司預算負責人審核。結算書每推遲一天，罰預算員50元/天。由預算負責人、分公司經理簽字。

　　第十條分公司預算負責人接到工程結算書后，必須及時完成審核，如若發現有較大或明顯的錯誤，要求預算員重新調整結算。

　　第十一條完成審核后，安裝公司預算負責人向公司上報完整的結算資料（完整結算書、合同復印件、工程變更洽商、其他相關資料），由公司統一送審，分公司預算人員配合審價部門做好核對工作，直至審價部門出具審價報告。

　　第十二條分公司預算員應深入現場，隨時了解現場施工情況，隨時收集竣工結算資料，如：技術核定、設計變更、現場簽證、竣工圖紙、圖紙會審、材料價格認可單、進口材料報關單等，現場報給公司的變更及簽證需要公司核定的清單，預算員應積極配合做好核定，做到給現場所給，做現場所做，做到結算數據及時、準確。

　　2、內部結算

　　（1）專業分包結算

　　第十三條專業分包結算應根據合同約定一般在一個月內，由專業分包單位

公司管理制度13

　　一、總則

　　公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

　　公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

　　公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技

　　術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

　　公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供

　　學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支“思想新，作風硬，業務強，技術精”的員工隊伍。

　　公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

　　公司實行“績效制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證。

　　并隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

　　公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，

　　反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

　　員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

　　二、員工室內規范

　　公司的文件由行政部擬稿，文件形成后屬公司的由總經理簽發。

　　業務文件已由有關部門擬稿，分管經理審核簽發。

　　以簽發的文件由核稿人登記并按不同類別編號后按文印規定處理。

　　公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚并報送結果。

　　經簽發的文件原件送辦公室存檔。

　　外來的文件由辦公室負責簽收，并于接見當日，按領導批準

　　的要求送交有關部門，文件閱亦部門和個人，對有閱辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室說明原因。

　　三、保密制度

　　所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

　　職員有義務保守公司的經營機密。職員務必妥善保管所持有的涉密文件。

　　職員未經公司授權或批準，不準對外提供公司文件，以及其它未經公開的經營情況、業務數據。

　　四、辦公用品購置、領取規定

　　公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審

　　批后購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置并使用。

　　辦公用品購置后，由行政部須持總經理審批的資金使用審批

　　表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

　　辦公用品只能用于辦公，不得移做它用或私用。

　　所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

　　五、考勤制度

　　公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早

　　退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

　　工作時間按雙休制，假日由公司統一安排。

　　嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批準，兩天以上的由部門經理同意總經理批準，請假員工事畢后向批準人銷假，批準假條報辦公室。未經批準，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

　　上班時間開始后十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

　　一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

　　曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，并給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，并給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，并給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

　　參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動、商務活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批準擅自不參加的視為曠工。

　　員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批準，未經批準按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

　　員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

　　對于有必要在外派公司掛職的崗位，以外派公司的考勤考核制度為準進行考核。

　　六、人事管理制度

　　公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用雇用合同，員工與公司的關系為合同關系，雙方都應該遵守合同。

　　由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

　　公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

　　公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

　　員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

　　員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

　　辭退員工，必須提前一個月通知辭退者。

　　員工嚴重違反規章制度，后果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

　　員工辭職、被辭退被開除或終止聘(雇)用，聘用者在離開公

　　司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

　　七、餐旅費管理制度

　　本辦法僅限于本公司因公出差支領差旅費的員工。

　　出差費分膳食費、住宿費兩項。

　　①膳食費每天40元。

　　②住宿費每天120元。

　　員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審

　　核，并報總經理批準出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回后應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

　　①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核后呈報總經理批準。

　　②出差人憑核準的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

　　③出差人返回后，填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核后報總經理批準，由財務部報銷時沖銷預之數。

　　差旅費按業務需要，以總經理批準同意后進行報銷。

　　八、報銷制度及流程

　　1、公司報銷時間：每周一和周五

　　2、報銷流程：填寫報銷單——統一交到行政部——由行政部匯總到財務部門——最終經由簽字后下發報銷款到個人。

　　3、報銷制度：

　　(一)報銷人必須取得相應的合法票據，且發票背面有經辦人簽名。

　　(二)填寫報銷單應注意：根據費用性質填寫對應單據;嚴格按

　　單據要求項目認真寫，注明附件張數;金額大小寫須完全一致(不得涂改);簡述費用內容或事由。

　　(三)按規定的審批程序報批。

　　九、辦公財產管理

　　1、行政部要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃，嚴格控制辦公費用支出。

　　2、辦公用品由行政部統一購置、保管，未經批準不得隨意購置(特殊情況例外)。

　　3、行政部嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管并節約使用辦公用品。

　　4、各部門要由專人負責領取物品，并在領取單上簽字，由行政部登記造冊保管。5、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期后如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。

　　6、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。

　　7、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位。

　　8、行政部要將公司所有財務分類記入臺帳，定期盤點、核查，并將核查情況匯總上報總經理。

　　十、財務管理制度

　　一、總則

　　1、依據、制定本制度;

　　2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;

　　財務管理細則

　　一、總原則

　　1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制:屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理;屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。

　　2、嚴格執行和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。

　　二、財務工作崗位職責

　　(一)財務經理職責

　　1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。同時負責選拔、培訓和考核財會人員。

　　2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。

　　3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。

　　4、其他相關工作。

　　(二)財務主管職責

　　1、負責管理公司的日常財務工作。

　　2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。

　　3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。

　　4、負責公司會計核算和財務管理制度的.制定，推行會計電算化管理方式等。

　　5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。

　　6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。

　　7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行;協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。

　　10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。

　　11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。

　　12、完成領導交辦的其他工作。

　　(三)會計職責

　　1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時;

　　2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報;

　　3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作;

　　4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。

　　(四)出納職責

　　1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。

　　2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。

　　3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。

　　三、現金管理制度

　　1、所有現金收支由公司出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。

　　3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。

　　4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。

　　5、任何現金支出必須按相關程序報批(詳見支出審批制度)。因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷(詳見差旅費報銷規定)。

　　6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。

　　四、支票管理

　　1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。

　　2、建立和健全簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額;每工作日結束后。

　　3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。

　　4、支票的使用必須填寫“支票領用單”，由經辦人、部門經理、財務主管(經理)、總經理(計劃外部分)簽字后出納方可開出。

　　5、所開出支票必須封填收款單位名稱。

　　6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。

　　五、印鑒的保管

　　1、銀行印鑒必須分人保管。

　　2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。

　　六、現金、銀行存款的盤查

　　1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。

　　2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。

　　3、其它依據相關會計制度及法規執行。

公司管理制度14

　　透過本次制度學習，我感覺有局部員工對公司制度缺乏必要的熟悉，忽視了它的重要性，都有意無意違反著公司制度；同時我也體會到了加強學習公司制度的必要性和緊迫性。

　　“沒有法規不成方圓”。是一句老生常談的話，但可見它的含義又是顯而易見的。制度是我們提高工作效率的重要保證，假如在工作中我們不了解制度不按制度執行，那就會導致既定的工作停留，也會阻礙公司的正常經營，同時影響公司的長遠進展。只有公司員工都自覺地遵守了公司規章制度，公司營運工作才能做到合理化、規劃化、制度化，公司才能夠做大做強。

　　一家企業的進展壯大，離不開一個健全、合理的規章制度。制度不是為某個員工、某個職級或某件事情而制定的，健全、完善的治理制度及治理者對制度的執行力度直接影響到企業的進展。我們作為一個公司的基層治理者，更就應嚴于律己，以身作則，事事起到榜樣帶頭作用，這樣才能更有利保障團隊的建立。

　　沒有一個合作無間、專心進取的團隊，公司的各項工作就難以開展。此次學習，讓我深深明白到，沒有完善的個人，但有完善的團隊。一個優秀的團隊是建立在相互支持與信任的根底上，并要有清楚的`共同目標、相關的專業技能、相互的敬重與信任、有效的溝通等因素。

　　學習時間雖然是短暫的，但只要堅持學習，我們才能不斷地進步、成長。所以，我們應報著感恩的心，努力建立一個優秀的團隊，為公司的持續進展盡己所能。